证券代码：873122            证券简称：中纺标           公告编号：2023-006



                       中纺标检验认证股份有限公司

                               董事辞职公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到独立董事王金峰先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
    本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事程学忠先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
    本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事徐纪刚先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
    1、独立董事王金峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务；
    2、董事程学忠先生、徐纪刚先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
   数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导
   致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事
   总数的二分之一。
    由于上述董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股
东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任董事之前，上述
董事将继续履行董事职责。
    公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快召开股东大会补选董事、
独立董事。
（二）对公司生产、经营上的影响
    上述董事辞职申请在公司股东大会补选产生新任董事后方可生效，在公司股东大会
补选产生新任董事之前，上述董事将继续履行董事职责，不会对公司生产经营产生不利
影响。
    上述董事任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感
谢。

三、备查文件
    （一）王金峰先生的《辞职报告》；
    （二）程学忠先生的《辞职报告》；
    （三）徐纪刚先生的《辞职报告》。




                                                中纺标检验认证股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 2 月 28 日