证券代码:873122           证券简称：中纺标         公告编号：2023-005


                     中纺标检验认证股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《中纺标检验认证股份有限公司独立董事工作制度》之规
定，作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于
客观、独立判断的原则，对第二届董事会第二十五次会议所审议的以下议案进行
了认真的核查，并发表如下独立意见：

    一、《关于使用募集资金置换已先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》的独立意见
    经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及
其他股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、
规范性文件的有关规定。我们同意该议案。

    二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见
    经审阅该议案资料，我们认为，鉴于公司公开发行股票的实际情况，本次对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投
资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符合《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常
使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我
们同意该议案。

    三、《关于更换独立董事的议案》的独立意见
    公司董事会提名吕怀立先生为第二届董事会独立董事候选人，经核查，我们
认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合
《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和
《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于
失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗
位的职责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的
条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们
同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。

       四、《关于更换董事的议案》的独立意见
    经过对本次提名董事的个人履历等相关资料的仔细审阅，我们认为：刘阿楠
女士、牛艳花女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，具有相应的任职资
格，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况。刘阿楠女士、牛艳花女士作为公司第二届
董事会非独立董事候选人的提名方式、程序及提名人资格符合法律、法规及《公
司章程》等相关制度的规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审
议。

       五、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
    经审阅该议案内容，我们认为，公司预计的 2023 年度日常性关联交易事
项，因正常的生产经营需要而发生的，交易遵循了自愿、公平、公正、互惠互利
的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管要
求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形，对公司的财务状
况、经营成果、独立性不会造成不利影响，符合公司经营发展需要，符合公司及
股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事依照《公司法》和《公司章
程》等相关规定回避表决，会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会予以审议。


       特此公告。



                                                 独立董事：王玉萍、王金峰

                                                          2023 年 2 月 28 日