证券代码：873122            证券简称：中纺标       公告编号：2023-004



                     中纺标检验认证股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
  会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
   筹资金的议案》
1.议案内容：
    为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推
进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支
付了部分发行费用。现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。
    具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股
说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募
集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整。
    具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟增加注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售
选择权全额行使，新增发行股票数量 138.75 万股，公司股本及注册资本发生变
更，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关
规定，拟对章程中涉及变更的相应条款进行修订。
    具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
    根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公
司对 2023 年度发生日常性关联交易情况做出预计。
    具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-013）。
2.回避表决情况
  公司监事周冬君、郑小佳与该议案存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：
  因非关联监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《公司第二届监事会第十九次会议决议》




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                                                       2023 年 2 月 28 日