证券代码：873122           证券简称：中纺标       公告编号：2023-017



                      中纺标检验认证股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马咏梅女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出 席和授权出席本次股东大会的股东 共 49 人，持有表决权的股份总数
79,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 86.28%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数
25,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 27.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本、修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 79,821,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对
股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 12,260,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9976%；反对
股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0024%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     股东中国纺织科学研究院有限公司、中纺院（天津）科技发展有限公司、海
西纺织新材料工业技术晋江研究院和中纺院（浙江）技术研究院有限公司与审议
事项存在关联关系，回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     因王金峰先生辞去公司独立董事职务，提名吕怀立先生为公司新任独立董事
候选人；因程学忠、徐纪刚先生辞去公司董事职务，提名刘阿楠女士、牛艳花女
士为公司新任非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日。
    具体内容参见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

  议案                                               得票数占出席会议
                 议案名称             得票数                                是否当选
  序号                                               有效表决权的比例
         补选吕怀立先生为公
   3-1   司第二届董事会独立          79,821,608          99.9996%             当选
         董事

3. 关于增补董事的议案表决结果

  议案                                                得票数占出席会议
                  议案名称            得票数                                是否当选
  序号                                                有效表决权的比例
          补选刘阿楠女士为公
   4-1    司第二届董事会非独         78,876,908          98.8161%             当选
          立董事
          补选牛艳花女士为公
   4-2    司第二届董事会非独         79,666,908          99.8058%             当选
          立董事

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案               同意                     反对                 弃权
  序号    名称        票数          比例       票数          比例   票数          比例

         关于预
         计 2023
         年度日
  (二)              3,948,000 99.9924%         300       0.0076%     0            0%
         常性关
         联交易
         的议案
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案             议案                           得票数占出席会议
                                      得票数                         是否当选
  序号             名称                           有效表决权的比例
          补选吕怀立先生为
   3-1    公司第二届董事会           3,948,000       99.9924%          当选
          独立董事
          补选刘阿楠女士为
   4-1    公司第二届董事会           3,083,300       78.0918%          当选
          非独立董事

          补选牛艳花女士为
   4-2    公司第二届董事会           3,873,300       98.1004%          当选
          非独立董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
    北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席
本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名      职位          职位变动     生效日期        会议名称      生效情况

                                      2023 年 3 月 2023 年第一次临
 王金峰   独立董事         离职                                      审议通过
                                      15 日        时股东大会
                                      2023 年 3 月 2023 年第一次临
 程学忠     董事           离职                                      审议通过
                                      15 日        时股东大会
                                      2023 年 3 月 2023 年第一次临
 徐纪刚     董事           离职                                      审议通过
                                      15 日        时股东大会
                                 2023 年 3 月   2023 年第一次临
 吕怀立   独立董事     任职                                          审议通过
                                 15 日          时股东大会
                                 2023 年 3 月   2023 年第一次临
 刘阿楠     董事       任职                                          审议通过
                                 15 日          时股东大会
                                 2023 年 3 月   2023 年第一次临
 牛艳花     董事       任职                                          审议通过
                                 15 日          时股东大会

五、备查文件目录
    （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。




                                                中纺标检验认证股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 3 月 17 日