[临时公告]中纺标:2022年度独立董事述职报告2023-04-27
证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-024
中纺标检验认证股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，
在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、
勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，
积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，
维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度任职期
间内履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2022 年度，独立董事积极参加了公司的董事会和股东大会，出席会议情况如下：
应当出席董 实际出席 委托出席 出席董事会 列席股东大
姓名
事会次数 次数 次数 方式 会次数
王玉萍 10 10 0 现场/视频 8
王金峰 10 10 0 现场/视频 8
2022 年度，独立董事对公司董事会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异
议。独立董事认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策
事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2022 年度，独立董事本着对公司和股东负责的态度，认真履职，勤勉尽责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，
充分发挥自己的专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，为公司董事会做
出科学决策起到了积极的作用。任期内，根据相关规定对有关事项发表了独立意见，
具体如下：
会议日期 会议名称 审议事项 意见类型
1、《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市的议案》；2、 关
于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请
公开发行股票并在北京 证券交易所上市事宜的
议案》；3、《关于公司申请向不特定合格投资者
公开发行股票募集资金投资项目及其 可行性方
案的议案》；4、《关于聘请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市中 介机
构的议案》；5、《关于制定的议案》；6、《关于公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
第二届董事 证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；
2022 年 2 月
会第十五次 7、《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发 同意
16 日
会议 行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分
红回报规划的方案>的议案》；8、《关于公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市摊薄即期回报的填补措施的议案》；9、
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有
关承诺并接受相应约束措施的议案》；10、《关于
制定公司在北京证券交易所上市后适用的<中纺
标检验认证股份有限公司章程（草案）>的议案》；
11、《关于制定公司股票在北京证券交易所上市
后适用的公司治理相关制度的议案》。
第二届董事 1、《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的
2022 年 3 月
会第十六次 议案》；2、《关于公司与通用技术集团财务有限 同意
8日
会议 责任公司签署的关联交易议案》。
1、《关于前期会计差错更正的议案》；2、《关于
确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的
第二届董事
2022 年 3 月 议案》；3、《关于确认公司 2021 年 1-12 月财务
会第十七次 同意
11 日 审阅报告》；4、《关于对公司 2018 年年度报告及
会议
摘要、2019 年年度报告及摘要、2020 年年度报
告及摘要、2021 年第三季度报告更正的议案》。
1、《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于审议 2021 年度财务决算报告的议案》；
第二届董事
2022 年 4 月 3、《关于审议 2022 年度财务预算报告的议案》；
会第十八次 同意
27 日 4、《关于审议 2021 年度权益分派方案的议案》；
会议
5、《关于审议续聘会计师事务所的议案》；6、《关
于审议预计 2022 年度公司日常性关联交易的议
案》；7、《关于审议公司 2021 年度控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情 况专项意见的
议案》；8、《关于审议 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》。
1、《关于前期会计差错更正的议案》；2、《关于
确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的
第二届董事
2022 年 6 月 议案》；3、《关于确认公司 2022 年 1-3 月的财务
会第二十次 同意
27 日 审阅报告的议案》；4、《关于对公司关于对公司
会议
2020 年年度报告及摘要、2021 年年度报告及摘
要更正的议案》。
1、《关于确认公司 2022 年 1-6 月财务审阅报告
第二届董事
2022 年 7 月 的议案》；2、《关于公司 2022 年半年报的议案》
会第二十一 同意
18 日 3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
次会议
专项报告》。
1、《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评
第二届董事 估报告的议案》；2、《关于公司与通用技术集团
2022 年 7 月
会第二十二 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预 同意
26 日
次会议 案的议案》；3、《关于公司与通用技术集团财务
有限责任公司签订的关联交易议案》。
1、《关于拟变更注册资本、变更营业范围及修订
＜公司章程＞的议案》；2、《关于制定<中纺标
第二届董事 检验认证股份有限公司岗位管理办法（试行）>
2022 年 10
会第二十三 的议案》；3、《关于制定<中纺标检验认证股份 同意
月 17 日
次会议 有限公司薪酬管理办法（试行）>的议案》；4、
《关于制定<中纺标检验认证股份有限公司绩效
管理办法（试行）>的议案》。
1、《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的
议案》；2、《关于公司回购注销部分限制性股
票方案的议案》；3、《关于公司减少注册资本
第二届董事 并修改<公司章程>的议案》；4、《关于提请股
2022 年 10
会第二十四 东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股 同意
月 26 日
次会议 票相关事项的议案》；5、《关于提名刘超为公
司第二届董事会董事候选人的议案》；6、《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募
投项目的议案》。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2022 年，独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到会前对公司
提供的议案及相关资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，了
解相关情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备；会上积极参与讨论并发
表个人意见，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，维护了投资
者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，真实、准确、
完整、及时地履行信息披露义务，提高公司治理水平。
四、现场检查情况
任期内，独立董事充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，
同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，了解公司日
常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注董事会、股东大会决
议的执行落实情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能，
助力公司规范运作及实现战略发展目标。
五、学习情况
独立董事自主认真学习了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及公司各项制度；并积极参加北京
证监局和北交所等机构组织的培训活动，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理
和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意
识，不断提高自己的履职能力，对维护公司和全体股东的利益起到了积极作用。
六、其他需要说明的情况
1、2022 年度，不存在独立董事提议召开董事会的情况；
2、2022 年度，不存在独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022 年度，不存在独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2022 年度，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处
分等情况。
中纺标检验认证股有限公司
独立董事：王玉萍、王金峰
2023 年 4 月 27 日
