证券代码：873169           证券简称：七丰精工        公告编号：2022-025



                     七丰精工科技股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2021 年，我们作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》、《七丰精工科技股份有限公
司独立董事制度》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司
的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。现将我们在 2021 年度履行职责情况汇报如下：


    一、会议出席情况
    2021 年度，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 8 次。我们出席会议具
体情况如下：
独立董事   履职期间董事会   出席董事   出席董事会   投票情况   列席股东大会

  姓名      会议召开次数     会次数       方式                    次数


 朱利祥          7             7          现场      全部同意        5

 张律伦          7             7          现场      全部同意        5

    公司独立董事认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决
策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的
各项议案。会议上，公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。


        二、发表独立意见情况
        作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事
会前，我们均主动了解情况并获取作出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及
相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借
自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使
表决权。在 2021 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：
   日期           会议届次                    发表独立意见事项                 发表

                                                                               意见

                                                                               情况

2021 年 6 月   第三届董事会第   一、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》 同意

29 日          十二次会议

2021 年 7 月   第三届董事会第   一、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开   同意

2日            十三次会议       发行并在精选层挂牌的议案》

                                二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

                                募集资金用途及可行性的议案》

                                三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

                                并在精选层挂牌后三年内<股东分红回报规划>的

                                议案》

                                四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

                                并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施预案的议

                                案》

2021 年 9 月   第三届董事会第   一、《关于前期会计差错更正的议案》             同意

17 日          十六次会议       二、《关于批准报出公司最近三年一期等相关报告

                                的议案》

2021 年 11     第三届董事会第   一、《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开   同意

月 30 日       十七次会议       发行并在北京证券交易所上市的议案》

                                二、、《关于调整公司申请向不特定合格投资者公
                              开发行股票并在精选层挂牌相关事项及公告的议

                              案》

                              三、《关于修订<七丰精工科技股份有限公司章程

                              （草案）（上市后适用）的议案》

                              四、《关于修订公司治理相关制度的议案》

                              五、《关于制定北京证券交易所上市后适用的<投

                              资者关系管理制度> <内幕信息知情人登记管理制

                              度><董事会秘书工作制度>的议案》

2021 年 12   第三届董事会第   一、《关于批准报出 2021 年 1-6 月财务报告和审计   同意

月 17 日     十八次会议       报告的议案》

                              二、、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》

                              三、《关于批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》

                              四、《关于批准报出<非经常性损益明细表审核报

                              告>的议案》

                              五、《关于批准报出<前次募集资金使用情况鉴证

                              报告>的议案》

                              六、《关于前期会计差错更正的议案》

                              七、《关于更正 2020 年半年度报告的议案》

                              八、《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

                              九、《关于批准报出公司 2021 年 1-9 月财务审阅报

                              告的议案》



     三、对经营管理进行的考察情况
     2021 年，根据监管部门相关文件的规定和要求，我们通过各种沟通方式，
全面深入了解公司治理、内部控制、经营管理等制度的完善及执行情况、股东大
会和董事会决议执行情况、财务管理和业务发展情况等相关事项，实地考察了解
公司动态，并提出建议；通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促
进董事会决策的科学性和客观性。
       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、在公司信息披露方面，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严
格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有
关规定。在公司日常信息披露工作中，我们及时认真审阅公司相关报告文稿，对
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维
护公司和全体股东的合法权益。
    2、在公司治理方面，我们根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注
公司治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务
发展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，
充分履行独立董事的职责。
    3、在自身学习方面，我们积极参加交易所和浙江证监局举办的学习培训，
加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，
形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。


       五、其他工作情况
    1、2021 年度，我们未提议召开董事会的情况；
    2、2021 年度，我们未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度，我们未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


       六、参加北京证券交易所业务培训情况
    作为独立董事，我们积极参加北京证券交易所举办的学习培训，认真学习相
关法律法规及其他相关规范文件，进一步加深对保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，切实加强对公司和投资者的保护意识及能力。


       七、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    我们均无被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情
况。
    以上是我们作为独立董事对 2021 年度工作履行职责情况的汇报。2022 年，
我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法
律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立
董事的职责，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公
司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。




                                             七丰精工科技股份有限公司
                                             独立董事：朱利祥、张律伦
                                                      2022 年 4 月 26 日