证券代码：873169          证券简称：七丰精工        公告编号：2022-030



                       七丰精工科技股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决，以第一次投票表决为准。
    因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经
旅居过疫情中高风险地区，需持有 24 小时内核酸检测阴性证明方可参会。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 14:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 23 日 15:00—2022 年 5 月 24 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               873169            七丰精工        2022 年 5 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师


（七）会议地点
    公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议
   案》
    董事会根据 2021 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021
年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作情况进行总结。


（二）审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议
   案》
    监事会根据 2021 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021
年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作情况进行总结。


（三）审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》
（公告编号：2022-015）及《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-016）。


（四）审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案>的议案》
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年审计报
告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。


（五）审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案>的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《七丰精工科技股
份有限公司 2022 年度财务预算报告》。


（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格
遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022
年度财务报告审计机构。


（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
    为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公
平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——
信息披露业务管理》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、规范
性文件及公司章程的有关规定，对公司 2022 年日常性关联交易进行预计。


（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-022）。


（九）审议《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2022-023）。


（十）审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    根据相关法律法规，公司独立董事朱利祥、张律伦对 2021 年度独立董事的
工作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-025）。


（十一）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-028）。


（十二）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议
   案》
    根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《七丰精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况的专项说明的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》。


（十三）审议《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。


（十四）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日
常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更
好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）、（十四）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法
人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和
持股凭证。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2022 年 5 月 23 日 12:00-14:00


（三）登记地点：公司会议室



四、其他
（一）会议联系方式：陈娟芳 0573-86851028


（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




                                      七丰精工科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日