证券代码：873169             证券简称：七丰精工        公告编号：2022-027



                       七丰精工科技股份有公司

   独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第
三届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《七
丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查
本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表
如下独立意见：
    一、《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要>的议案》的
独立意见
    经过仔细审阅公司 2021 年度报告及年度报告摘要，我们认为公司 2021 年度
报告及年度报告摘要内容客观、公允地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2021 年度报告及年度报
告摘要的编制符合法律、法规及规范性文件的要求。我们同意该议案，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的
审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反
映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。
我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    三、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所
需,对公司发展起到了积极作用。公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公
允，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会
在审议该议案时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。我们同意该议
案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    四、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为：本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相
改变募集资金用途的情形。我们同意该议案。
    五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立
意见
    经审阅《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，我们
认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法
律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存
储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    六、《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》的独立意见
    经核查，公司的各项内部控制制度健全，生产经营过程中能够履行《企业内
部控制制度》的相关规定要求，我们认为董事会编制的《2021 年度内部控制自
我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司按照企业
内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部
控制体系，并制定了比较完善的内部控制制度，且相关制度能够得到有效的执行，
不存在重大缺陷。我们同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    七、《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》的独立意见
    经审阅《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》，我们认为公
司编制的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》符合北京证券交易所
关于公司治理专项自查及规范活动的要求，内容全面、真实、准确的反映了公司
治理专项自查及规范活动的情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我
们同意该议案。
    八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影
响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，实
现公司资金的保值增值，不会损害公司、中小股东的合法权益。我们同意该议案，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    九、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
的独立意见
    经审阅《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议
案》，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《七丰精工科
技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》客观反映了公
司的真实情况，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
    十、《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立
意见
    经核查，我们认为：在确保不影响自有资金项目开展和使用计划的前提下，
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高自有资金的使用效率，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规
定。本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司运营的正常进行。我们
同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    十一、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》的独立意见
    经审阅《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，我们认为：公司拟定的利
润分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性，符合公司
和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形，决策程序及内容符合《公司
法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效。我们同意该议案，并同
意将此议案提交公司股东大会审议。




                                             七丰精工科技股份有限公司
                                             独立董事：朱利祥、张律伦
                                                      2022 年 4 月 26 日