证券代码：873169          证券简称：七丰精工         公告编号：2022-017



                      七丰精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈跃忠
    6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
和《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法
有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>
的议案》
    1.议案内容：
    董事会根据 2021 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021 年
度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作情况进行总结。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要>的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告》
（公告编号：2022-015）及《七丰精工科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算方案>的
议案》
    1.议案内容：
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年审计报
告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务预算方案>的
议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《七丰精工科技股
份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告>
的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理根据 2021 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司
2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度总经理工作情况进行总结。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格
遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2022
年度财务报告审计机构。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公
平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——
信息披露业务管理》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、规范
性文件及公司章程的有关规定，对公司 2022 年日常性关联交易进行预计。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆，根据《公司章程》
及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆
应回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》
    1.议案内容：

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事朱利祥、张律伦对 2021 年度独立董事的
工作情况进行汇报。

    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《七丰精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况的专项说明的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    1.议案内容：
    结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日
常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更
好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事朱利祥、张律伦对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




                                               七丰精工科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日