证券代码：873169       证券简称：七丰精工   公告编号：2022-049



                       七丰精工科技股份有限公司

                2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈跃忠
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份总数
5,063.615 万股，占公司有表决权股份总数的 62.6498%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
      公司高管及相关人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况
  （一）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》（非累积
      投票议案适用）
1.议案内容：

     公司原拟募集资金总额为 11,000 万元，实际募集资金净额 11,939.626 万元，
超过计划投资金额 939.626 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司
拟将超募资金永久用于流动资金。
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn)披露的《关于使用超募资金用于永久补充流动资金公
告》（公告编号：2022-044)。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,636,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


（二）审议通过《关于公司变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》（非累积投票议案适用）
1.议案内容：
     根据公司经营发展需要，公司拟变更注册资本和公司类型并提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记手续。
     具体内容请见公司于 2022 年 6 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn)披露的《关于公司变更注册资金和公司类型及修订<
公司章程>公告》（公告编号：2022-046)。
2.议案表决结果：
    同意股数 50,636,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、陈舒清
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为：
    七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
《国浩律师（杭州）事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》




                                               七丰精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 7 月 11 日