证券代码：873169           证券简称：七丰精工        公告编号：2022-051



                      七丰精工科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票定向回购方案的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司 2020 年限制性股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，
已不符合激励条件，对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票 24,000 股予以回购注销。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案》
1.议案内容：
    根据《激励计划》第九条规定：“回购限制性股票的，回购价格为授予价格。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
   记的议案》
1.议案内容：
    根据公司经营发展需要，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》并提请股
东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)披露的《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-056)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名马世华为公司监事的议案》
1.议案内容：
    公司原监事沈雪军先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名马世华先生为公司监事，并提
交公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                               七丰精工科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 8 月 1 日