证券代码：873169            证券简称：七丰精工             公告编号：2022-054



             七丰精工科技股份有限公司独立董事、监事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《七丰精工科技股份有限
公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第十六次会议于 2022 年 7 月 28 日审议并通过：


    提名王志方先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名马世华先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0371%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司原董事陈娟芳女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名王志方先生为公
司独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    公司原监事沈雪军先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，提名马世华先生为公司监事，并提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议。


（三）新任董监高人员履历
    王志方，出生于 1964 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会
计师职称。
    1982 年 8 月至 1987 年 9 月，海盐县海塘供销社从事会计工作；
    1987 年 10 月至 1994 年 5 月，海盐县供销合作总社从事会计工作；
    1994 年 6 月至 1999 年 12 月，海盐会计师事务所、海盐县资产评估事务所部门负
责人、副所长；
    2000 年 1 月至 2005 年 9 月，海盐中联会计师事务所、海盐中联资产评估有限公司
董事长。
    2005 年 10 月至今，浙江中联兴会计师事务所、海盐中联资产评估有限公司董事长。


    马世华，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
    2007 年 7 月至 2007 年 12 月，重庆市涪陵变压器有限公司从事销售工作；
    2008 年 2 月至 2008 年 12 月，海盐县皇能集成吊顶有限公司从事销售工作；
    2009 年 2 月至 2014 年 6 月，浙江七丰五金标准件有限公司从事销售工作；
    2014 年 7 月至 2014 年 11 月，浙江七丰五金科技股份有限公司销售经理；
    2014 年 12 月至今，七丰精工科技股份有限公司销售总监。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司
章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董
事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
    本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》规定需补选监事，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。在公
司选举新任监事前，沈雪军先生仍将按照规定继续履行监事职责。在公司选举新任董事
前，陈娟芳女士仍将按照规定继续履行董事职责。


（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任董事、监事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
    我们认为，提名王志方先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意提名王
志方先生为公司独立董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



四、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                                  七丰精工科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2022 年 8 月 1 日