证券代码：873169      证券简称：七丰精工    公告编号：2022-081



                      七丰精工科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草
   案）>的议案》
1.议案内容：
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定拟定《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划
（草案）》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励
计划（草案）》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

    为吸引和保留优秀的管理人员和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核
心作用的员工，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，经公司经营管
理层的推荐，公司董事会拟提名汪丰燕等 19 人为公司核心员工。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于对拟认定核心
员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划授予
    的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

    公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2022
年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年股权
激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励
计划授予的激励对象名单》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施
   考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

    为保证公司 2022 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制
定了《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励
计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于与激励对象签署<七丰精工科技股份有限公司 2022 年股
   权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：
    公司因拟进行股权激励的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和
员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公
司拟与激励对象签署《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性
股票授予协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》




                                                七丰精工科技股份有限公司
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                                                        2022 年 9 月 19 日