证券代码：873169          证券简称：七丰精工         公告编号：2022-112



                      七丰精工科技股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 4 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
    6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    1.议案内容：

    因公司实施股权激励计划导致公司注册资本及总股本数发生变化，根据《公
司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。实施完成后，公司股本由原
8,080.0090 万股增加至 8,400.1090 万股，另修改关于公司独立董事人数、章程
内容文字描述、监事会职责描述以及公司地址描述等相关内容。公司拟修订公司
章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于 2022 年 12 月 1 日召开
2022 年第五次临时股东大会并审议相关议案
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》




                                               七丰精工科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 16 日