证券代码：873169       证券简称：七丰精工    公告编号：2022-116



                       七丰精工科技股份有限公司

                2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈跃忠
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
51,794,826 股，占公司有表决权股份总数的 61.6597%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
128,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.1532%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   公司高管及相关人员列席本次股东大会。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
1.议案内容：
     因公司实施股权激励计划导致公司注册资本及总股本数发生变化，根据《公
司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。实施完成后，公司股本由
原 8,080.0090 万股增加至 8,400.1090 万股，另修改关于公司独立董事人数、
章程内容文字描述、监事会职责描述以及公司地址描述等相关内容。公司拟修
订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,666,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7516%；
反对股数 128,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2484%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所
（二）律师姓名：钱建平、李雪玲
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。



四、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2022 年第五次临时股
东大会的法律意见书》




                                            七丰精工科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 12 月 2 日