[临时公告]七丰精工:第三届监事会第二十三次会议决议公告2023-01-06
证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-002
七丰精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为了规范公司的关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公
平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所上市规则（试行）》、《企业会计准则——关联方披露》等有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的有关规定，对公司 2023 年日常性关联交易进行预计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低
风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金
增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资
金调用需求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运
营，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行及非银行类金融
机构申请融资授信总额不超过人民币 2 亿元人民币的的综合授信额度。融资方
式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式
包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应
收账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担
保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先
生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、
《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。本议
案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 6 日
