证券代码：873169          证券简称：七丰精工           公告编号：2023-032



                       七丰精工科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重
复投票表决，以第一次投票表决为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日
     普通股               873169         七丰精工       2023 年 5 月 23 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的浙江海赛律师事务所律师


（七）会议地点
    公司会议室



二、会议审议事项
          审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>
   的议案》
    董事会根据 2022 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况进行总结。


          审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>
   的议案》
    监事会根据 2022 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作情况进行总结。


          审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的
   议案》
    根据《公司法》、《七丰精工科技股份有限公司章程》规定，董事会根据公司
实际经营情况和 2022 年度财务报表（经审计），完成了《七丰精工科技股份有限
公司 2022 年年度报告及摘要》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）
及《七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。


          审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务决算方案>的
   议案》
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年审计报
告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。




          审议《关于<七丰精工科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案>的
   议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《七丰精工科技股
份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
          审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格
遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2023
年度财务报告审计机构。




          审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-020）。




          审议《关于 2022 年度内部控制自我评价的议案》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2023-021）。
          审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    根据相关法律法规，公司独立董事朱利祥、张律伦、王志方对 2022 年年度
独立董事的工作情况进行汇报。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-023）。




          审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的
   议案》
    根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《七丰精工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况的专项说明的专项审核报告》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》。




               审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管
理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、法
规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露管理
制度》进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）。
            审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

    根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告，截止 2022 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,334,408.16 元，母公司未分
配利润为 86,669,654.86 元。

    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,001,090 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 12,600,163.50 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益
分派预案公告》（公告编号：2023-027）。


            审议《关于 2022 年限制性股票定向回购方案的方案》
    根据《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定，第
一个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，则需注销回购 40%的限
制性股票；2022 年限制性股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，
已不符合激励条件，对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票 10,000 股予以回购注销。


            审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
   记的议案》
    公司实施 2022 年股权激励计划，鉴于第一个股票解限售期未能达到公司层
面业绩考核指标要求，需注销回购 40%的限制性股票；2022 年限制性股权激励计
划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对 1 名离职激励对
象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股予以回购注销。注销完
成后，公司股本由原 8,400.1090 万股减少至 8,271.4690 万股。公司拟变更注册
资本并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。


             审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票回购
   计划相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成公司本次股票回购计划的工作，根据相关规定，公司董
事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股
票回购相关的全部事宜。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三、十四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十二；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本
次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
户卡和代理人身份证。
    2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法
人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和
持股凭证。
    3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 12：00-14：00


（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈娟芳 0573-86851028


（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理



五、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》




                                      七丰精工科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日