证券代码：873169           证券简称：七丰精工        公告编号：2023-023



                      七丰精工科技股份有限公司
                      2022 年度独立董事述职报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    2022 年，我们作为七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》、《七丰精工科技股份有限公
司独立董事制度》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司
的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其
是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下：


    一、会议出席情况
    2022 年度，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 6 次。我们出席会议具
体情况如下：
独立董事   履职期间董事会   出席董事   出席董事会   投票情况   列席股东大会

  姓名      会议召开次数     会次数       方式                    次数


 朱利祥          11            11         现场      全部同意        6

 张律伦          11            11         现场      全部同意        6

 王志方          5             5          现场      全部同意        3

    公司独立董事认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决
策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的
各项议案。会议上，公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。


        二、发表独立意见情况
        作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事
会前，我们均主动了解情况并获取作出决策所需相关资料，详细审阅会议材料及
相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借
自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使
表决权。在 2022 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：
   日期           会议届次                    发表独立意见事项                  发表

                                                                                意见

                                                                                情况

2022 年 2 月   第三届董事会第   一、《关于批准报出公司 2021 年度财务审阅报告    同意

22 日          十九次会议         的议案》

2022 年 4 月   第三届董事会第   一、《关于<七丰精工科技股份有限公司 2021 年度   同意

26 日          二十次会议       报告及摘要>的议案》

                                二、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

                                三、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的

                                议案》

                                四、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

                                及已支付发行费用的自筹资金的议案》

                                五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

                                项报告的议案》

                                六、《关于 2021 年度内部控制自我评价的议案》

                                七、《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告

                                的议案》

                                八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管

                                理的议案》

                                九、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金
                                情况的专项说明>的议案

                                十、《关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买

                                理财产品的议案》

                                十一、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

2022 年 4 月   第三届董事会第   一、《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年第   同意

29 日          二十一次会议     一季度报告>的议案》

2022 年 6 月   第三届董事会第   一、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的    同意

17 日          二十二次会议     议案》

2022 年 7 月   第三届董事会第   一、《关于 2022 年限制性股票定向回购方案的议    同意

28 日          二十三次会议     案》

                                二、、《关于提名王志方先生为公司独立董事的议

                                案》

                                三、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年

                                限制性股票回购计划相关事宜的议案》

2022 年 8 月   第三届董事会第   一、《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使

24 日          二十五次会议     用情况的专项报告>的议案》

                                二、《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议

                                案》

2022 年 9 月   第三届董事会第   一、《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年股

19 日          二十六次会议     权激励计划（草案）>的议案》

2022 年 10     第三届董事会第   一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

月 13 日       二十七次会议



        三、保护投资者合法权益方面所作的工作
        1、2022 年度，我们作为独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够
做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询
问、了解具体情况，我们利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，
从实际行动出发来维护投资者合法权益。
        2、我们通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会
议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
    3、我们通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识
和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。


    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、在公司信息披露方面，我们持续关注公司的信息披露工作，督促公司严
格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，并严格执行信息披露的有
关规定。在公司日常信息披露工作中，我们及时认真审阅公司相关报告文稿，对
公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，着力维
护公司和全体股东的合法权益。
    2、在公司治理方面，我们根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注
公司治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务
发展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检查，
充分履行独立董事的职责。
    3、在自身学习方面，我们积极参加交易所和浙江证监局举办的学习培训，
加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文件等的认识和理解，
形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范运作。


    五、其他工作情况
    2022 年度，无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务
所的情况；无聘请外部审计机构和外部咨询机构的情况；不存在被北京证券交易
所实施自律监管措施或纪律处分等情况。
     2022 年度，我们还通过现场实地考察了公司日常生产经营情况，公司为我
们履行职责提供了必要的条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍
独立董事职责履行的情况。
     2023 年度，我们将进一步加强与公司其他董事、监事、管理层的沟通，继
续 独立、公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自已的
专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险，化
解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东
的合法权益。


    六、培训和学习情况
    作为公司的独立董事，我们注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有
关法律法规。2022 年度，我们积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培
训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职
责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作，保护公司及全体股东权益。


    以上是我们作为独立董事对 2022 年度工作履行职责情况的汇报。2023 年，
我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法
律法规及《公司章程》的规定和要求，一如既往的认真、勤勉、尽责的履行独立
董事的职责，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维护公
司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。




                                              七丰精工科技股份有限公司
                                     独立董事：朱利祥、张律伦、王志方
                                                      2023 年 4 月 25 日