证券代码：873305           证券简称：九菱科技             公告编号：2023-009



                              荆州九菱科技股份有限公司

                    关于预计 2023 年日常性关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、      日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
                                                                                   单位：元
                                     预计 2023 年   2022 年与关联方
                                                                       预计金额与上年实际发
关联交易类别       主要交易内容      发生金额(不    实际发生金额（不
                                                                       生金额差异较大的原因
                                         含税)           含税）
                公司行星齿轮、离合
购买原材料、
                套等产品委托荆州市
燃料和动力、                           5,000,000       4,297,487.84
                久和金属热处理有限
接受劳务
                公司热处理加工
销售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
       合计               -            5,000,000       4,297,487.84                       -
注：上表所示 2022 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，具体金额以审计报告为
准。
（二） 关联方基本情况

1、关联方基本情况

       公司名称：荆州市久和金属热处理有限公司

       住所：荆州市沙市区关沮工业园西湖路 118 号
    注册地址：荆州市沙市区关沮工业园西湖路 118 号

    法定代表人：张玉芹

    企业类型：有限责任公司

    注册资本：50 万元

    主营业务：金属热处理来料加工。

    关联关系：荆州市久和金属热处理有限公司是公司董事许圣雄的配偶张玉芹实际控
制的企业。

    履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有
较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

    2023 年，公司拟委托荆州市久和金属热处理有限公司热处理加工行星齿轮、离合
套等产品，采购金额不超过 500 万元（不含税）。


二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 年日
常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联
董事许圣雄回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的 2.38%，占比较
小，且未超过 3,000.00 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章
程的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议批准。


（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有
偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。


（二） 定价公允性
    公司与关联方交易价格系按市场方式定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益
及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。


四、   交易协议的签署情况及主要内容
    在预计的 2023 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据实际业务
开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署相关协议。


五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    荆州市久和金属热处理有限公司是公司的主要供应商，其生产能力及质量管理能力
可以满足公司产品热处理要求。荆州市久和金属热处理有限公司与公司距离较近，外协
产品质量稳定，交付及时，交易价格与市场价格差异较小。
    公司与其日常性关联交易价格将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公
司的相关制度进行。本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的
2.38%，占比较小，且未超过 3,000.00 万元，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司
财务状况、经营成果无不利影响。


六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：九菱科技本次 2023 年度日常性关联交易预计事项，已经
公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和明确的
同意意见，该议案无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律
程序，公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公
司章程》、《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生
产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形，不存在其他应披露未披露的重大风险。
    综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。


七、   备查文件目录
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意》
《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司预计 2023 年日常关联交
易的核查意见》


                                                  荆州九菱科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 1 月 13 日