证券代码：873305         证券简称：九菱科技       公告编号：2023-010



                      荆州九菱科技股份有限公司

         独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的

                       事前认可意见及独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。




    荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 12 日召开
第二届董事会第十一次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，
基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表意见如下：

    一、针对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独
立意见

    经审阅，我们认为，公司根据公开发行股票的募集资金实际情况，对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，
保障募投项目的顺利实施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的
用途，符合《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求；
不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该
议案。

    二、针对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司本次申请使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此我们一
致同意该议案。

    三、针对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行内部决
策程序，已制定风险控制措施，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公
司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。本事项的实施不会影响募集资金投
资项目正常建设，而且有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，因此我们
一致同意该议案。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、针对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资
金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形，因此我们一致同意该议案。

    五、针对《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司拟通过回购股份以稳定股价，符合相关法律法规、
监管要求及公司上市后三年内稳定股价措施承诺的要求，考虑了公司可持续发展
的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于维护全体股东特别是中小股
东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、针对《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为，公司通过回购股份以稳定股价符合相关法律法规、监管
要求及公司上市后三年内稳定股价措施承诺的要求，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财
务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购
股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期
稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影
响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公
司股东大会审议。

    七、针对《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

    （一）事前认可意见

    公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》事项前，公司
已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司
与关联方开展的业务属于公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允
价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，我们同意将上述事项
提交公司董事会审议，关联董事许圣雄回避表决。

    （二）独立意见

    经仔细审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本次预计的关联交
易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公
平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，符合《公司章程》及有关法律、
法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东利益尤其
是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案。




                                               荆州九菱科技股份有限公司

                                      独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟

                                                       2023 年 1 月 13 日