证券代码：873305               证券简称：九菱科技             公告编号：2023-029



                           荆州九菱科技股份有限公司

                           2022年度独立董事述职报告




    我们作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及
《公司章程》的规定，在2022年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不
受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中
小股东的合法权益不受损害。现将我们在2022年履行职责情况述职如下：

       一、出席会议情况

    公司于2022年第一次临时股东大会选举产生三名独立董事，并建立独立董事工作制
度。2022年度，自被选举成为公司独立董事以来，我们参加了公司历次召开的董事会和公
司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履
行了相关程序，合法有效。2022年度我们未对公司董事会议案及公司其它事项提出异
议。

    我们出席2022年度公司董事会及股东大会的情况如下：

       报告期内董事会召开次数                            8次
                                                                       是否连续两
                          应出席次   亲自出席   委托出席表
董事姓名      具体职务                                     缺席次数    次未亲自出
                            数         次数       决次数
                                                                         席会议
 冉克平    独立董事      5              5            0          0          否
 刘君武    独立董事      5              5            0          0          否
 郑婵娟    独立董事      5              5            0          0          否
   报告期内股东大会召开次数                              4次
 冉克平    独立董事      3              3            0          0          否
 刘君武    独立董事      3              3            0          0          否
 郑婵娟    独立董事      3              3            0          0          否

    我们对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司

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两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2022年度提交董事会审议表决的所有议
案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

     二、对公司重大事项发表意见情况

     2022年度，我们积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中国证监
会、北京证券交易所的有关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关
规定，基于独立判断的立场，对以下事项发表了事前认可意见或独立意见，具体如下：

序                                                                          意见
        日期           会议                       事项
号                                                                          类型
                               《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易
                               所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权
                               董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券
                               交易所上市事宜的议案》、《关于公司申请向不
                               特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
                               所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、
                               《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
                               在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议
                               案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
                               股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司
                  第二届董事
      2022 年 5                股价预案的议案》、《关于公司向不特定合格投
 1                会第六次会                                                同意
      月20日                   资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三
                  议
                               年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向
                               不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
                               易所上市后被摊薄即期回报填补措施及承诺的议
                               案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行
                               股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺
                               并接受相应约束措施的议案》、《关于公司设立
                               募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议
                               的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者
                               公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机
                               构的议案》、《关于公司在招股说明书有虚假记
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                               载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份
                               和赔偿投资者损失的议案》、《关于制定公司在
                               北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）
                               的议案》、《关于制定和修订公司治理相关制度
                               的议案》
                               《关于更正公司2020年、2021年年度报告及其摘
                               要以及2022年第一季度报告的议案》、《关于确
                               认公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年
                  第二届董事 1-3月关联交易的议案》、《关于公司内部控制自
      2022 年 6
 2                会第七次会 我评价报告及鉴证报告的议案》、《关于公司最     同意
      月13日
                  议           近三年及一期非经常性损益明细表及审核报告的
                               议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情
                               况的的专项报告及审核报告的议案》、《关于公
                               司2022年1-3月审计报告的议案》
                  第二届董事
      2022 年 6
 3                会第八次会 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》           同意
      月27日
                  议
                  第二届董事 《关于公司2022年半年度报告的议案》、《关于
      2022 年 8
 4                会第九次会 公司2022年1-6月审阅报告的议案》、《关于前期    同意
      月8日
                  议           会计差错更正和追溯调整的议案》
      2022 年 第二届董事 《关于公司2022年第三季度财务报表的议案》、

 5    10 月 20 会第十次会 《关于公司2022年1-9月审阅报告的议案》、《关       同意
      日          议           于前期会计差错更正和追溯调整的议案》


     三、对公司进行现场调查的情况

     2022年度，我们对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控
制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司的运行动态。
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       四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    1、切实履行独立董事职责，在召开董事会审议相关议案时，对公司提前提供的相
关具体资料进行认真研究，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做
出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对涉及关联交易的议案发表了事前认可
意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

       2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了
董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

       五、培训和学习情况

       我们自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和规范性文件的
学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能
力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

       六、其他工作情况

    1、2022年任职期间，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；

    2、2022年任职期间，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

    3、2022年任职期间，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    4、2022年任职期间，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

   作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决
策，为公司的健康发展谏言献策。2023年，我们将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。




                                             独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟

                                                                2023年4月26日


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