证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2023-035



                      荆州九菱科技股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：徐洪林
    6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    1.公司根据 2023 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织
编写了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-034）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》




                                               荆州九菱科技股份有限公司
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                                                        2023 年 4 月 27 日