证券代码：873305           证券简称：九菱科技        公告编号：2023-036



                       荆州九菱科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以书面方式发出
5.会议主持人：赵中意
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》议案
1.议案内容：
    公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第一季度报告》，并发表审核
意见如下：
    （1）《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证
券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度
的各项规定；
    （2）《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规
定，未发现公司《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和
财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》




                                               荆州九菱科技股份有限公司
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                                                       2023 年 4 月 27 日