证券代码：873339               证券简称：恒太照明           公告编号：2022-147




                       江苏恒太照明股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投
                               票）的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
 律责任。



    江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年12月7日在北京证券
交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露《关于召开2022年第二次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-139）。由于工作人员失误，该公告存在错
误：会议审议事项中议案二（《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》）在董事会审议范围，无需股东大会审议以及部分议案中的公告编号错误。现予
以更正：

    更正前 ：

    二、会议审议事项
   (一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期
（不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过 20,000 万元（含 20,000
万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日该额度可以循
环使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号：2022-133）。


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   （二）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》中披露的
拟募集资金净额 19,919.80 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，
拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为：2022-141）


   （三）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

    根据经营发展需要，公司董事会对 2023 年可能存在的日常关联交易进行了
预计，并提交股东大会进行审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告
编号：2022-134）。


   （四）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本议案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-136）。


   （五）审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
    公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2220 万股，根据上
述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应
条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理
工商备案登记的公告》（公告编号：2022-141）。


   （六）审议《董事会议事规则（草案）》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（公告编号：


                                      2
2022-143）。


   （七）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-144。


   （八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2022-145）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

    更正后：

    二、会议审议事项
   (一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不
影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期
（不超过一年）的银行理财产品。投资金额：不超过 20,000 万元（含 20,000
万元）。在本决议经股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日该额度可以循
环使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公
告》（公告编号：2022-133）。


   （二）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

                                      3
    根据经营发展需要，公司董事会对 2023 年可能存在的日常关联交易进行了
预计，并提交股东大会进行审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露
平 台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告
编号：2022-134）。


   （三）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本议案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-136）。


   （四）审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》
    公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2220 万股，根据上
述公开发行结果，同时结合公司治理需要，修订和补充公司章程（草案）的相应
条款后经过股东大会审议通过办理工商备案登记。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理
工商备案登记的公告》（公告编号：2022-142）。


   （五）审议《董事会议事规则（草案）》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则（草案）》（公告编号：
2022-144）。


   （六）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-145）。


   （七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》


                                      4
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信
息 披 露 平 台（www.bse.cn）上披露的《江苏恒太照明股份有限公司拟续聘会
计师事务所公告》（公告编号：2022-146）。


    上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
    上述议案不存在累积投票议案；
    上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；
    上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
    上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；



    除上述更正外，《江苏恒太照明股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大
会通知公告》的其他内容均未发生变化。

    我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

    特此公告。




                                                  江苏恒太照明股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 12 月 8 日




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