证券代码:600602          股票简称：云赛智联            编号：临2019-015

           900901                     云赛 B 股



                        云赛智联股份有限公司
                    十届十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十五次会议书面通知
于 2019 年 4 月 22 日发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本
次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
法律、法规的要求，所做决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：


一、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


二、关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关
联交易的议案。
    本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。
    实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”）
签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公
司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自
协议签署之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在
2019 年 12 月 31 日前完成收购公司所持美多通信全部股权，公司将择日召开董
事会审议通过后实施。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的，
托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司
向电动所支付托管费用 30 万元整。


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    公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
    详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签
订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                           云赛智联股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十七日




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