证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛 B 股 公告编号：2020-022
云赛智联股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 56
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 553,820,296
其中：A 股股东持有股份总数 535,019,472
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,800,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4935
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.1189
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.3746
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请
的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,993,079 99.8081 940,180 0.1757 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,723,303 99.8019 1,010,780 0.1825 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,993,079 99.8081 940,180 0.1757 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,723,303 99.8019 1,010,780 0.1825 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,993,079 99.8081 940,180 0.1757 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,723,303 99.8019 1,010,780 0.1825 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、 议案名称：公司 2019 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,149,349 99.8373 783,910 0.1465 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,879,573 99.8301 854,510 0.1542 86,213 0.0157
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,039,679 99.6299 1,625,680 0.3038 354,113 0.0663
B股 18,597,424 98.9181 203,400 1.0819 0 0.0000
普通股合计： 551,637,103 99.6057 1,829,080 0.3302 354,113 0.0641
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,853,337 98.5970 783,910 1.2495 96,213 0.1535
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 80,583,561 98.8339 854,510 1.0480 96,213 0.1181
该议案为关联交易，上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有
限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为 472,286,012 股，回避表决。
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、 议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,771,049 99.7666 1,162,210 0.2172 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,501,273 99.7618 1,232,810 0.2226 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,139,349 99.8354 783,910 0.1465 96,213 0.0181
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,869,573 99.8283 854,510 0.1542 96,213 0.0175
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、 议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,801,549 99.5854 2,131,710 0.3984 86,213 0.0162
B股 18,597,424 98.9181 203,400 1.0819 0 0.0000
普通股合计： 551,398,973 99.5627 2,335,110 0.4216 86,213 0.0157
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,771,049 99.7666 1,162,210 0.2172 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,501,273 99.7618 1,232,810 0.2226 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
11、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,149,349 99.8373 783,910 0.1465 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,879,573 99.8301 854,510 0.1542 86,213 0.0157
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 532,308,359 99.4932 2,624,900 0.4906 86,213 0.0162
B股 3,573,716 19.0082 15,227,108 80.9918 0 0.0000
普通股合 535,882,075 96.7610 17,852,008 3.2234 86,213 0.0156
计：
本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,139,349 99.8354 793,910 0.1483 86,213 0.0163
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,869,573 99.8283 864,510 0.1560 86,213 0.0157
本议案为特别决议，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、 议案名称：关于董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,808,949 99.7737 807,110 0.1508 403,413 0.0755
B股 18,597,424 98.9181 70,600 0.3755 132,800 0.7064
普通股合计： 552,406,373 99.7446 877,710 0.1584 536,213 0.0970
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
15、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 534,149,349 99.8373 783,910 0.1465 86,213 0.0162
B股 18,626,285 99.0716 174,539 0.9284 0 0.0000
普通股合计： 552,775,634 99.8113 958,449 0.1730 86,213 0.0157
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
16、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 533,771,049 99.7666 1,162,210 0.2172 86,213 0.0162
B股 18,730,224 99.6244 70,600 0.3756 0 0.0000
普通股合计： 552,501,273 99.7618 1,232,810 0.2226 86,213 0.0156
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
17.01 选举黄金刚先生为公司第十一届 551,265,405 99.5386 是
董事会董事的议案
17.02 选举翁峻青先生为公司第十一届 551,514,404 99.5836 是
董事会董事的议案
17.03 选举徐珏女士为公司第十一届董 553,784,321 99.9935 是
事会董事的议案
18、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
18.01 选举封松林先生为公司第十一届 553,215,607 99.8908 是
董事会独立董事的议案
18.02 选举李远勤女士为公司第十一届 552,115,709 99.6922 是
董事会独立董事的议案
18.03 选举董剑萍女士为公司第十一届 552,112,711 99.6916 是
董事会独立董事的议案
19、 关于监事会换届选举的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
19.01 选举朱晓东先生为公司第十一 553,204,226 99.8887 是
届监事会监事的议案
19.02 选举林华勇先生为公司第十一 551,592,918 99.5978 是
届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2019 年度
董事会工作报 80,437,291 98.6545 1,010,780 1.2396 86,213 0.1059
告
2 公司 2019 年度
监事会工作报 80,437,291 98.6545 1,010,780 1.2396 86,213 0.1059
告
3 公司 2019 年度
报告全文及摘 80,437,291 98.6545 1,010,780 1.2396 86,213 0.1059
要
4 公司 2019 年度
80,593,561 98.8462 854,510 1.0480 86,213 0.1058
财务工作报告
5 公司 2019 年度
79,351,091 97.3223 1,829,080 2.2433 354,113 0.4344
利润分配方案
6 关于 2019 年度
日常关联交易
执行情况及
80,583,561 98.8339 854,510 1.0480 96,213 0.1181
2020 年度日常
关联交易预计
的议案
7 关于支付立信
会计师事务所
（特殊普通合
80,215,261 98.3822 1,232,810 1.5120 86,213 0.1058
伙）2019 年度
审计报酬的议
案
8 关于续聘立信
会计师事务所
80,583,561 98.8339 854,510 1.0480 96,213 0.1181
（特殊普通合
伙）的议案
9 关于购买由银
行发行的理财 79,112,961 97.0303 2,335,110 2.8639 86,213 0.1058
产品的议案
10 关于为全资子
公司提供担保 80,215,261 98.3822 1,232,810 1.5120 86,213 0.1058
的议案
11 关于聘任公司
2020 年度内控
80,593,561 98.8462 854,510 1.0480 86,213 0.1058
审计机构的议
案
12 关于修改《公
司章程》的议 63,596,063 77.9991 17,852,008 21.8950 86,213 0.1059
案
13 关于修改《股
东大会议事规
则》、《董事会
80,583,561 98.8339 864,510 1.0603 86,213 0.1058
议 事 规 则 》、
《监事会议事
规则》的议案
14 关于董事会换
80,120,361 98.2658 877,710 1.0764 536,213 0.6578
届选举的议案
15 关于监事会换
80,489,622 98.7187 958,449 1.1755 86,213 0.1058
届选举的议案
16 关于公司独立
董事津贴标准 80,215,261 98.3822 1,232,810 1.5120 86,213 0.1058
的议案
17.01 选举黄金刚先
生为公司第十
78,979,393 96.8664
一届董事会董
事
17.02 选举翁峻青先
生为公司第十
79,228,392 97.1718
一届董事会董
事
17.03 选举徐珏女士
为公司第十一 81,498,309 99.9558
届董事会董事
18.01 选举封松林先
生为公司第十
80,929,595 99.2583
一届董事会独
立董事
18.02 选举李远勤女
士为公司第十
79,829,697 97.9093
一届董事会独
立董事
18.03 选举董剑萍女 79,826,699 97.9056
士为公司第十
一届董事会独
立董事
19.01 选举朱晓东先
生为公司第十
80,918,214 99.2444
一届监事会监
事
19.02 选举林华勇先
生为公司第十
79,306,906 97.2681
一届监事会监
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2 名股东与 1 名职工监事及上海上正恒泰律师事务所见证律师参加计票、监
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：徐国荣 夏阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的
资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
云赛智联股份有限公司
2020 年 6 月 19 日