云赛智联股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议文件
二〇二二年五月
云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
云赛智联股份有限公司
2021 年年度股东大会会议文件目录
一 公司 2021 年年度股东大会有关规定
二 公司 2021 年年度股东大会投票注意事项
三 公司 2021 年年度股东大会会议议程
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司 2021 年度监事会工作报告
3 公司 2021 年度报告（书面报告）
4 公司 2021 年度财务工作报告
5 公司 2021 年度利润分配方案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于购买由银行发行的理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
12 关于聘任公司 2022 年度内控审计机构的议案
13 关于预计 2022 年度对外捐赠额度的议案
14 关于选举公司监事的议案
15 2021 年度独立董事述职报告（书面报告）
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
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2021 年年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行
使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东
合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在网上登记时进
行提问登记。
五、本次股东大会采用网络投票的表决方式。
六、上海上正恒泰律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
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2021 年年度股东大会投票注意事项
基于疫情防控要求，本次股东大会无法像往年在会议召开地点设置会议现场，将
采用“腾讯会议”视频方式进行。会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分。公司
2021 年年度股东大会采用网络投票的表决方式。网络投票的系统：上海证券交易所网
络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关
于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
四、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
五、同一表决权通过上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
六、公司本次股东大会“关于修订《公司章程》的议案”为特殊决议事项，须经
参加表决股份的三分之二以上同意方可通过。其他议案为普通决议事项，须经参加表
决股份的半数以上同意方可通过。
七、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议
案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申
报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、审议会议议案
序号 议 程
1 公司 2021 年度董事会工作报告
2 公司 2021 年度监事会工作报告
3 公司 2021 年度报告（书面报告）
4 公司 2021 年度财务工作报告
5 公司 2021 年度利润分配方案
6 关于修订《公司章程》的议案
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预
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计的议案
关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计报酬的
8
议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于购买由银行发行的理财产品的议案
11 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
12 关于聘任公司 2022 年度内控审计机构的议案
13 关于 2022 年度对外捐赠额度的议案
14 关于选举公司监事的议案
15 2021 年度独立董事述职报告（书面报告）
二、股东及股东代表发言
三、股东及股东代表对议案进行投票表决
四、律师宣读见证意见
五、宣布会议结束
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2021 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
我代表公司董事会向大家作公司 2021 年度董事会工作报告。
2021 年，云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等法律法规的要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
进一步完善和规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效发挥董事会作用。现将公
司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司经营情况
2021 年是“十四五”开局之年。面对严峻的经济形势、复杂的经营环境和持续的
防疫挑战，公司迎难而上、抢抓数字化转型机遇，全面参与“数字上海”建设。同时，
坚决贯彻“质量第一、经营稳健、结构优化、防范风险”的经营方针，进一步优化产
业结构，聚焦核心主业、目标客户和主要市场，提升技术能力、商业模式、基础资源，
防范重大风险，经营业绩继续稳健增长，致力于成为上海城市数字化转型主力军。
2021 年，公司实现主营业务收入 49.93 亿元，同比增长 8.77%，归母净利润 2.57
亿元，同比增长 3%，经营性现金流净流入 1.56 亿元。
二、公司董事会运作情况
（一）完善法人治理结构，加强董事会建设
2021 年，公司董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，持续
推进公司治理工作，加强合规体系建设，保证公司治理结构的规范性和有效性。2021
年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞
争等问题，
公司围绕企业改革发展的目标，适应市场化和现代化发展需要，坚持依法治理、
依法经营、依法管理的共同推进，坚持依法治企的管理体系和依法治企的专业能力与
企业法治文化一体建设，加强制度创新，以健全公司法人治理结构为基础，以促进依
法经营管理为重点，提升法律管理能力。公司董事会积极领导公司依法治企工作，2021
年，公司在董事会领导下成立“依法治企领导小组”和“依法治企工作小组”，由公
司总经理任依法治企领导小组组长并全面领导公司具体法律合规工作；成立“八五普
法工作领导小组”，编制了云赛智联《开展法治宣传教育的第八个五年规划》，全面开
展企业法治文化建设。在具体工作层面，建立了由专兼职法务合规人员、常年法律顾
问以及重大项目专项法律顾问组成的法律合规工作架构。
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（二）董事会日常工作情况
2021 年，公司第十一届董事会共召开 8 次董事会会议，分别就公司定期报告、利
润分配、关联交易、对外投资、股权转让、委托理财等议案进行审议，形成决议并对
外披露。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，
均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议
通过的事项，均由董事会组织有效实施。
1、2021 年 2 月 5 日，公司召开十一届六次董事会会议。会议审议通过《关于控
股子公司科技网向其全资子公司云赛数海增资的议案》、《关于转让公司所持松江区荣
乐东路 689 号不动产的议案》、《关于云赛数海申请银行贷款的议案》、《关于公司为云
赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的议案》。
2、2021 年 3 月 25 日，公司召开十一届七次董事会会议，审议通过《公司 2020
年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度财务工作
报告》、公司 2020 年度利润分配预案》、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计的预案》、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020
年度审计报酬的预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》、《关
于购买由银行发行的理财产品的预案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、 关于聘任公司 2021
年度内控审计机构的预案》。
3、2021 年 4 月 27 日，公司召开十一届八次董事会会议，审议通过《公司 2021
年第一季度报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》。
4、2021 年 6 月 30 日，公司召开十一届九次董事会会议，审议通过《关于公司收
购华鑫置业所持云赛创鑫 2%股权暨关联交易的议案》、《关于公司成立市场部的议
案》。
5、2021 年 8 月 24 日，公司召开十一届十次董事会会议，审议通过《关于公司
2021 年半年度报告的议案》。
6、2021 年 10 月 27 日，公司召开十一届十一次董事会会议，审议通过《关于公
司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司全资子公司仪电鑫森增资入股双杨信息
的议案》、《关于转让公司所持广联电子 100%股权的议案》。
7、2021 年 11 月 30 日，公司召开十一届十二次董事会会议，审议通过《关于转
让公司所持仪电工程 100%股权的议案》。
8、2021 年 12 月 10 日，公司召开十一届十三次董事会会议，审议通过《关于转
让公司所持上海仪电人工智能创新院有限公司 43.75%股权暨关联交易的议案》。
（三）董事会执行股东大会决议情况
公司于 2021 年 6 月 18 日召开年度股东大会，审议通过《公司 2020 年度董事会
工作报告》、 公司 2020 年度监事会工作报告》、 公司 2020 年度报告全文及摘要》、 公
司 2020 年度财务工作报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于 2020 年度日常
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关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于支付立信会计师事
务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》、关于购买由银行发行的理财产品的议案》、关于聘任公司 2021
年度内控审计机构的议案》。公司董事会认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执
行股东大会各项决议和授权事项，并及时履行信息披露义务。
公司重视股东合理投资回报，实施积极的年度利润分配方案。报告期内，公司以
总股本1,367,673,455股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），公司已于2021
年8月11日完成利润分配工作。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。公司独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审议各
项议案，从各自专业角度提出建议和意见，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，董事会专门委员会及独立董事共召开 6 次专题会议，对公司发展战略、
定期报告、内外部审计、关联交易、内控工作等进行认真审核，充分发挥独立董事专
业优势，积极为董事会提供专业意见，提高董事会决策效率。
1、2021 年 1 月 8 日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所沟通年
报审计工作安排等。
2、2021 年 3 月 3 日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所就审计
过程中发现的问题进行沟通。
3、2021 年 3 月 25 日，公司独立董事、董事会审计委员会与会计师事务所沟通审
计过程中发现的重大事项和内控审计工作，公司监事会及相关部门列席会议。
4、2021 年 3 月 25 日，公司召开独立董事沟通会，公司总经理向独立董事报告了
公司 2020 年经营工作情况及 2021 年度工作打算以及相关主要经济指标完成情况。
5、2021 年 8 月 20 日，公司召开董事会审计委员会及独立董事沟通会，公司管理
层与审计委员会成员、独立董事及监事汇报上年年经营工作情况及下半年工作打算。
6、2021 年 10 月 29 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议 2020 年度
经营者薪酬和绩效考核情况及 2021 年度经营者薪酬绩效管理方案。
（五）董事履职情况
2021 年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履职，勤
勉尽责，审慎行使表决权。全体董事认真学习相关法律法规，积极参加监管机构举办
的各类培训，提升专业水平和履职能力。公司独立董事勤勉尽责，对关联交易、对外
担保、股权转让等重大事项提出了专业意见和建议，充分发挥独立董事作用，促进公
司规范运作，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。
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（六）信息披露情况及内幕信息管理执行情况
2021 年，公司共对外披露 4 份定期报告，37 份临时公告。公司严格按照上市公
司信息披露规定和公司信息披露制度做好信息披露工作，将信息披露工作规范化、制
度化，保证了公司对外披露信息的及时性、合法性、真实性、完整性和公平性。报告
期内，公司董事会严格遵守《内幕信息知情人登记和报备制度》及相关法律法规，依
法登记和报备内幕信息知情人，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司
股份的情况。
公告编号 事项 披露日期
临 2021-001 云赛智联关于获得政府补助的公告 2021.1.5
云赛智联关于上海仪电（集团）有限公司部分国有股 2021.1.5
临 2021-002
权划转的提示性公告
临 2021-003 云赛智联关于控股股东所持部分股份解除质押的公告 2021.1.12
临 2021-004 云赛智联十一届六次董事会会议决议公告 2021.2.6
临 2021-005 云赛智联十一届六次监事会会议决议公告 2021.2.6
云赛智联关于控股子公司科技网向其全资子公司云赛 2021.2.6
临 2021-006
数海增资的公告
云赛智联关于转让公司所持松江区荣乐东路 689 号不 2021.2.6
临 2021-007
动产的公告
临 2021-008 云赛智联关于云赛数海申请银行贷款的公告 2021.2.6
云赛智联关于为云赛数海申请银行贷款提供担保及科 2021.2.6
临 2021-009
技网为公司提供反担保的公告
云赛智联 2020 年年度报告 2021.3.27
临 2021-010 云赛智联十一届七次董事会会议决议公告 2021.3.27
临 2021-011 云赛智联十一届七次监事会会议决议公告 2021.3.27
临 2021-012 云赛智联 2020 年度利润分配方案公告 2021.3.27
云赛智联关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 2021.3.27
临 2021-013
年度日常关联交易预计的公告
云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2021.3.27
临 2021-014
的公告
临 2021-015 云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告 2021.3.27
临 2021-016 云赛智联关于会计政策变更的公告 2021.3.27
临 2021-017 云赛智联关于召开 2020 年度业绩说明会的公告 2021.3.27
临 2021-018 云赛智联 2021 年第一季度业绩预增公告 2021.4.20
云赛智联 2021 年第一季度报告 2021.4.28
临 2021-019 云赛智联十一届八次董事会会议决议公告 2021.4.28
临 2021-020 云赛智联关于召开 2020 年年度股东大会的通知 2021.4.28
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
临 2021-021 云赛智联 2020 年年度股东大会决议公告 2021.6.19
临 2021-022 云赛智联十一届九次董事会会议决议公告 2021.7.1
临 2021-023 云赛智联十一届九次监事会会议决议公告 2021.7.1
云赛智联关于收购华鑫置业所持云赛创鑫 2%股权暨关 2021.7.1
临 2021-024
联交易的公告
临 2021-025 云赛智联 2020 年年度权益分派实施公告 2021.7.20
云赛智联 2021 年半年度报告 2021.8.25
临 2021-026 云赛智联股票交易异常波动公告 2021.8.31
云赛智联关于参加 2021 年上海辖区上市公司集体接待 2021.9.14
临 2021-027
日暨中报业绩说明会活动的公告
临 2021-028 云赛智联关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 2021.10.19
临 2021-029 云赛智联关于获得政府补助的公告 2021.10.19
云赛智联 2021 年第三季度报告 2021.10.28
临 2021-030 云赛智联十一届十一次董事会会议决议公告 2021.10.28
云赛智联关于全资子公司仪电鑫森增资入股双杨信息 2021.10.28
临 2021-031
的公告
临 2021-032 云赛智联关于转让公司所持广联电子 100%股权的公告 2021.10.28
临 2021-033 云赛智联十一届十二次董事会会议决议公告 2021.12.1
临 2021-034 云赛智联关于转让公司所持仪电工程 100%股权的公告 2021.12.1
临 2021-035 云赛智联十一届十三次董事会会议决议公告 2021.12.11
临 2021-036 云赛智联十一届十二次监事会会议决议公告 2021.12.11
云赛智联关于转让公司所持上海仪电人工智能创新院 2021.12.11
临 2021-037
有限公司 43.75%股权暨关联交易的公告
（七）投资者关系管理
公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、现场调研等
多种渠道加强和公司股东间的沟通交流。
2021 年，参加太平洋证券、中信证券、方正证券、海通证券和信达证券组织的十
多场云上调研活动，与五十几家机构投资者在网上进行了交流。参加了中信证券策略
分析会，与投资者现场交流。太平洋证券、中信证券分别对公司年报和中报进行点评，
形成分析报告 3 份。
2021 年 4 月 8 日，公司在上证路演中心召开 2020 年年度业绩说明会，公司高管
就 2020 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。2021
年 9 月 17 日，公司参加“2021 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”，
就公司治理、发展战略、经营状况、财务情况等投资者所关心的问题深入交流。
通过线上线下的投资者沟通交流活动，积极向投资者宣传公司业务，让投资者对
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
公司经营状况、未来发展有更深入了解，提升公司市场形象。
三、2022 年度公司董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，
坚持既定战略，围绕“一项优化、两点聚焦、三个提升、四重防范”经营策略开展工
作，抢抓机遇，对核心产业精准投入，进一步优化结构、突出主业、发挥优势、稳健
经营，将公司发展深度融入城市数字化转型进程，为实现“十四五”规划奠定坚实基
础。2022 年董事会工作的重点内容如下：
1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水
平，同时加强内控制度和合规体系建设，不断完善风险控制体系，切实保障公司及全
体股东利益。
2、进一步加强董事会自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。扎
实做好董事会日常工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。
3、公司董事会将继续严格按照相关规定和要求，认真履行信息披露义务，真实、
准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提升公司规范运作水平和透明度。
4、加强投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投
资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
2022 年，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，努力完成各项经营指标，积极
有效地发挥董事会的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益，为实现“国内一流
的智慧城市整体解决方案提供商和运营商”战略愿景阔步前进！
以上报告，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
2021 年度监事会工作报告
各位股东和股东代表：
我代表公司监事会向大家作公司 2021 年度监事会工作报告。
2021 年度，云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和公司内控制度等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履
行监事职责，依法独立行使职权，维护了股东及公司的合法权益，为公司规范运作发
挥了积极作用。现将公司监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2021 年度内，公司监事会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、关联交易、对
外担保等重要事项，具体情况如下：
1、2021 年 2 月 5 日公司召开十一届六次监事会会议,审议并通过了《关于公司为
云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的议案》。
2、2021 年 3 月 25 日公司召开十一届七次监事会会议,审议并通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度财务工作
报告》《公司 2020 年度利润分配预案》、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计的预案》、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020
年度审计报酬的预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》、《关
于购买由银行发行的理财产品的预案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、 公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、 关于聘任公司 2021
年度内控审计机构的预案》等议案。
3、2021 年 4 月 27 日公司召开十一届八次监事会会议,审议并通过了《公司 2021
年第一季度报告》。
4、2021 年 6 月 30 日公司召开十一届九次监事会会议,审议并通过了《关于公司
收购华鑫置业所持云赛创鑫 2%股权暨关联交易的议案》。
5、2021 年 8 月 24 日公司召开十一届十次监事会会议,审议并通过了《关于公司
2021 年半年度报告的议案》。
6、2021 年 10 月 27 日公司召开十一届十一次监事会会议,审议并通过了《关于公
司 2021 年第三季度报告的议案》。
7、2021 年 12 月 10 日公司召开十一届十二次监事会会议,审议并通过了《关于转
让公司所持上海仪电人工智能创新院有限公司（以下简称：创新院）43.75%股权暨关
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联交易的议案》。
2021 年度内，公司监事会成员还列席了公司 8 次董事会会议和 4 次审计委员会会
议，分别对公司定期报告、利润分配、关联交易、对外投资、股权转让、委托理财等
重大事项进行审议，加强对财务的监督。按照《上市公司治理准则》的要求，对公司
董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法
权益。
二、关于对报告期内公司重要事项的意见
报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公
司规范运作、财务状况、重大事项进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
2021 年，监事列席和出席了公司董事会、和股东大会，监事会对公司的决策程序、
内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司董事
会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
有关规定。公司的决策程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司
建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司董事及高级管理人员
忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事、高级管理人员履行职责时存在违反法律法规
及《公司章程》的行为。公司董事会严格按照信息披露制度要求，及时、准确、完整
地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项。
2、公司董事履职情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治
理准则》等相关法律法规以及公司内控制度的要求，规范公司运作，不存在连续两次
不出席董事会会议的情况。
3、公司财务情况
报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财
务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了
公司的财务情况。公司监事会认为公司财务制度健全，管理规范有序，财务运作规范，
财务状况良好，未发现明显违反法律法规及相关规定的情形。
4、对年度利润分配方案的意见
公司重视股东合理投资回报，实施积极的年度利润分配方案。报告期内，公司以
总股本1,367,673,455股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）。
经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的
情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要。我们同意公司 2020 年度利
润分配预案。
公司已于2021年8月11日完成利润分配工作。
5、关联交易情况
公司监事会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
制度的要求对 2021 年度关联交易进行了审核，认为：关联交易均遵循公平、公正、
诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。
6、会计政策变更
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35
号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境
外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1
日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。根据上述会计准则的要
求，公司相应变更会计政策。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
7、公司对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）文件精神及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，公司第十一届董事会独立董事对公司 2020 年度的担保事项进行了审核，2020
年度公司及其子公司对子公司发生担保 288,925,952.34 元，除了上述担保外，未发
生其他对外担保事项，截止 2020 年末，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
报告期内，根据项目资金需求，公司控股子公司上海科技网络通信有限公司的全
资子公司上海云赛数海科技有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人
民币 30,000 万元贷款，期限不超过 5 年。经公司十一届六次监事会会议审议，同意公
司为上海云赛数海科技有限公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，上海科技网络
通信有限公司以同等价值资产提供反担保。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
报告期内，公司及其子公司对子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了
审批流程并及时进行了信息披露。
8、内控制度建设
监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审
核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，现有内控制度能适应公司管
理要求和公司发展需要。公司内控自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的
建设及运作情况。公司还要根据经营和发展情况，不断完善内控制度建设，确保内部
控制的有效性，提升管理水平。
2022 年，公司监事会将围绕公司整体经营目标，继续忠实、勤勉地履行监督职责，
积极履行监督职能，加强对公司重大项目、关联交易等重要事项的监督，关注公司风
险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实
维护和保障公司及股东利益。
以上报告，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
公司 2021 年年度报告全文及摘要
各位股东和股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及摘要为书面报告，年报摘要附后，全文已于 2022 年
3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
云赛智联股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度分配方案：公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.57
元（含税），共计分配现金77,957,386.94元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股
东净利润的30.37%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,120,849,102.48元结转以后年度。2021
年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按
照每10股派现金0.57元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 云赛智联 600602 仪电电子
B股 上海证券交易所 云赛B股 900901 仪电B股
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张杏兴 胡慧洁
上海市徐汇区宜州路180号B6栋 上海市徐汇区宜州路180号B6栋
办公地址
9-10楼 9-10楼
电话 62980202 62980202
电子信箱 stock@inesa-it.com stock@inesa-it.com
2 报告期公司主要业务简介
2021 年是“十四五”开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家
新征程的关键之年，随着全球政治经济格局出现变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，人
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
民的社会经济生活悄然发生着改变，智慧城市产业也迎来了新的发展机遇。如今中国数字经济建
设已经进入高质量发展的新阶段，城市数字化转型、长三角一体化、新型基础设施建设等政策红
利的进一步释放，数字经济、大数据、国家信息化产业规划的逐步出台，城市精细化管理需求的
日益提高，新一代信息技术的广泛应用以及资本市场的助力，中国智慧城市产业建设不断向纵深
领域推进。
2021 年，云赛智联紧紧抓住城市数字化转型的发展机遇，保持战略定力，加强运营管控，坚
持高质量发展，主动服务于城市数字化转型和社会治理现代化战略，坚持聚焦主业，专注于为 ToG
和 ToB 客户提供从“顶层规划、深化设计、项目实施”到“运营运维、标准规范”的数字化转型
全链服务，广泛参与智慧城市应用示范，积极开拓市场。2021 年，以云服务和大数据、行业解决
方案、智能化产品三大板块为主体的公司经营工作和各项重点工作稳步推进。
云服务和大数据板块坚持“做优 IDC，做强云服务，做深大数据”战略路径，打造公司城市
数字化转型业务坚实数字底座。报告期内，公司松江 IDC 数据中心完成建设投入运营，并继续投
资 110KV 电力用户站建设，为后续数据中心扩容做准备，云服务、大数据和“两网建设”项目不
断落地，云服务和大数据板块业务持续稳步增长。
行业解决方案板块不断提升自身的技术核心能力，培养从顶层规划、设计咨询，到平台建设、
系统集成，再到伴随服务、数据治理的全链能力。报告期内，板块涉及的智慧安防、教育、水务、
医疗和检测溯源等诸多智慧城市信息化、数字化应用场景完成实施交付，其中包括花博会、进博
会、世博文化公园等标杆性智慧城市应用项目。
智能化产品板块业务以自主研发、生产、销售和项目实施为主要业务模式，同时往平台运营、
软硬件一体化终端综合服务方式转型。公司拥有“雷磁”、“棱光”等上海市著名商标和品牌，产
品销售覆盖全国及部分海外市场。报告期内，公司致力于对科学仪器产品进行全面升级，以科学
仪器和检测仪器为抓手，奠定智慧城市数据采集层的硬件基础，为与智慧城市相关的民生业务提
供端到端的行业方案。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2020年 本年比上年 2019年
2021年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
总资产 6,931,923,106.13 6,255,096,435.56 6,248,247,780.27 10.82 6,132,778,109.43 6,126,998,816.19
归 属 于 上 市公 司 股东 的
4,453,120,486.97 4,293,284,166.53 4,291,223,621.38 3.72 4,121,364,821.29 4,119,858,972.47
净资产
营业收入 4,992,976,623.96 4,590,488,346.43 4,589,218,681.63 8.77 4,890,587,486.72 4,889,124,109.96
归 属 于 上 市公 司 股东 的
256,698,765.50 249,210,128.50 248,655,432.17 3.00 241,936,760.43 241,790,818.42
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的
扣 除 非 经 常性 损 益的 净 154,481,252.13 202,291,820.53 206,572,111.60 -23.63 161,783,749.24 167,733,579.01
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流
156,133,853.23 465,621,953.50 465,306,480.49 -66.47 298,893,945.02 303,825,049.92
量净额
加 权 平 均 净资 产 收益 率
5.883 5.917 5.915 减少0.034个百分点 5.986 5.985
（%）
基本每股收益（元／股） 0.188 0.182 0.182 3.30 0.177 0.177
稀释每股收益（元／股） 0.188 0.182 0.182 3.30 0.177 0.177
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,181,854,285.61 1,147,877,402.88 1,208,724,440.17 1,454,520,495.30
归属于上市公司
36,185,717.90 75,913,154.87 58,029,044.17 86,570,848.56
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
33,191,115.25 71,588,526.63 45,397,153.19 4,304,457.06
常性损益后的净
利润
经营活动产生的
-389,710,511.83 -57,215,398.43 62,085,590.30 540,974,173.19
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和
持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 96,241
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 122,876
前 10 名股东持股情况
质押、标
持有有
记或冻结
报告期内 比例 限售条 股东
股东名称（全称） 期末持股数量 情况
增减 (%) 件的股 性质
股份 数
份数量
状态 量
上海仪电电子（集团）有限公
0 383,337,947 28.03 0 无 国有法人
司
云赛信息（集团）有限公司 0 88,948,065 6.50 0 无 国有法人
西南证券股份有限公司约定
购回式证券交易专用证券账 980,000 8,870,000 0.65 0 无 未知
户
境内自然
谢志远 160,000 8,601,000 0.63 0 无
人
境内自然
谢敏 7,085 8,600,000 0.63 0 无
人
境内自然
姚玮俊 -24,400 7,283,871 0.53 0 无
人
境内非国
上海佳育实业有限公司 -13,676,100 6,275,995 0.46 0 无
有法人
境内自然
倪华 0 5,300,000 0.39 0 无
人
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 0 5,100,446 0.37 0 无 境外法人
FUND
境内自然
程欣武 28,700 4,805,349 0.35 0 无
人
上述股东关联关系或一致行动的说明 上海仪电（集团）有限公司持有上海仪电电子（集团）有限
公司 100%股份，持有云赛信息（集团）有限公司 100%股份，
为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动
的情况。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生
的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入 49.93 亿元，归母净利润 2.57 亿元，经营性现金流 1.56 亿
元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示
或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
2021 年度财务工作报告
各位股东和股东代表：
公司二○二一年会计决算情况如下：
一、审计意见
由我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙），依据中国注册会计
师独立审计准则对我公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021
年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表进行审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
审计认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果、
现金流量和股东权益变动情况。
主要会计政策
① 合并报表的范围确定原则：
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内下属二级公司如
下：
上海扬子江投资发展有限公司、上海海昌国际有限公司、上海仪电电子工
程管理有限公司、上海广电通信技术有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公
司、上海仪电科学仪器股份有限公司、上海仪电信息网络有限公司、上海科技
网络通信有限公司、上海南洋万邦软件技术有限公司、上海云赛智联信息科技
有限公司、上海仪电溯源科技有限公司、上海云瀚科技股份有限公司、北京信
诺时代科技发展有限公司、上海卫生远程医学网络有限公司、上海云赛创鑫企
业管理有限公司等十五家。
② 合并报表采用方法
合并财务报表按照 2014 年颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报
表》（修订）执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，
根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母
公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子
公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
二、2021 年主要会计数据和财务指标的比较
1、主营业务收入
2021 年度主营业务收入 480,221 万元，比 2020 年度主营业务收入 457,894
万元增加 22,327 万元，同比上升 4.88%。
2、归属于母公司所有者的净利润
2021 年归属于母公司净利润 25,670 万元，比 2020 年归属于母公司净利润
24,921 万元增加 749 万元，同比上升 3.00%。
3、总资产
2021 年末总资产 693,192 万元，比 2020 年末总资产 625,510 万元增加 67,682
万元，同比上升 10.82%。
4、归属于母公司所有者权益
2021 年末归属于母公司所有者权益 445,312 万元，比 2020 年末归属于母公
司所有者权益 429,328 万元增加 15,984 万元，同比上升 3.72%。
5、每股收益
2021 年每股收益 0.188 元，比 2020 年每股收益 0.182 元增加 0.006 元，同
比上升 3.30%。
6、每股净资产
2021 年每股净资产 3.26 元，比 2020 年每股净资产 3.14 元增加 0.12 元，
同比上升 3.82%。
7、净资产收益率
2021 净资产收益率为 5.883%，比 2020 年净资产收益率 5.917%，减少 0.034
个百分点。
8、经营活动产生的现金流量净额
2021 年经营活动产生的现金流量净额 15,613 万元，比 2020 年经营活动产
生的现金流量净额 46,562 万元减少 30,949 万元。
9、每股经营活动产生现金流量净额
2021 年每股经营活动产生现金流量净额为 0.114 元，比 2020 年每股经营活
动产生现金流量净额 0.340 元，减少 0.226 元。
以上报告，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
2021 年度利润分配方案
各位股东和股东代表：
一、2021 年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司股东净利润为 256,698,765.50 元，以前年度未分配利润 1,044,623,544.96 元，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,198,806,489.42 元。公司
2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.57 元
（含税），共计分配现金 77,957,386.94 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归
属 于 上 市 公 司 股 东 净利 润 的 30.37% ； 扣 除 此 次 分 配 股 利 后 的未 分 配 利 润
1,120,849,102.48 元结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本
基数变动，将按照每 10 股派现金 0.57 元（含税）的比例不变确定分配现金总金
额，并将另行公告具体调整情况。
2021 年度公司不进行资本公积金转增股本。
二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
该方案已经十一届十五次董事会审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充
分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害
股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需
要，我们同意该方案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利
水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有
利于公司健康、持续、稳定发展的需要。因此监事会同意本次利润分配方案。
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于修订《公司章程》的议案
各位股东和股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不
断完善风险控制体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指
引（2022 年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：
原条款内容 修正后内容
第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
的方案； 方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易和对外捐赠等
（九）决定公司内部管理机构的设置； 事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （九）决定公司内部管理机构的设置；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
并决定其报酬事项和奖惩事项； 司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
原条款内容 修正后内容
（十一）制订公司的基本管理制度； 决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十三）管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 公司审计的会计师事务所；
查经理的工作； （十五）听取公司经理的工作汇报并检
（十六）法律、行政法规、部门规章或 查经理的工作；
本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事会应当根据投 第一百一十六条 董事会应当根据投
资项目、收购出售资产、担保业务、委托理 资项目、收购出售资产、担保业务、委托理财、
财和关联交易的权限，建立严格的审查和决 关联交易和对外捐赠的权限，建立严格的审查
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专
专业人员进行评审。并按审批权限报批。 家、专业人员进行评审。并按审批权限报批。
（一）公司股东大会授权董事会审议决 （一）除法律法规另有规定外，公司股东
定 3000 万元人民币以上至占公司最近一期 大会授权董事会审议决定占公司最近一期经
经审计的净资产总额 50%以下的非关联交易 审计的净资产总额 50%以下的对外投资、收
的对外投资、收购出售资产项目，并在下次 购出售资产项目，并在下次股东大会报告；公
股东大会报告；公司董事会授权总经理办公 司董事会授权总经理办公会议审议决定不满
会议审议决定不满 3000 万元人民币的非关 5000 万元人民币的对外投资、收购出售资产
联交易的对外投资、收购出售资产项目，并 项目，并报董事会备案；超过占公司最近一期
报董事会备案；超过占公司最近一期经审计 经审计的净资产总额 50%的对外投资、收购
的净资产总额 50%的对外投资、收购出售资 出售资产项目由股东大会审议决定后，授权董
产项目由股东大会审议决定后，授权董事会 事会具体实施。
具体实施。 （二）公司对外投资、收购出售资产项
（二）公司对外投资、收购出售资产项 目的执行情况，董事会按规定在下次股东大会
目的执行情况，董事会按规定在下次股东大 向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授权公
会向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授 司董事会决议并执行，在下次股东大会向股东
权公司董事会决议并执行，在下次股东大会 报告。
向股东报告。 （三）公司担保业务、委托理财、关联
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原条款内容 修正后内容
（三）公司担保业务、委托理财和关联 交易和对外捐赠的权限要求，按经公司董事会
交易的权限要求，按经公司董事会批准的相 批准的相关制度及有关法律、法规的规定执
关制度及有关法律、法规的规定执行。 行。
第一百四十二条 公司董事会按照股东 第一百四十二条 公司董事会按照股东
大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 大会的有关决议，设立战略、审计与合规、提
薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由 名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委
薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数
任召集人，审计委员会中至少应有一名独立 并担任召集人，审计与合规委员会中至少应有
董事是会计专业人士。 一名独立董事是会计专业人士。
第一百四十三条 战略委员会的主要职 第一百四十三条 战略委员会的主要职
责是对公司长期发展战略和重大投资决策进 责是对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出异议。 行研究并提出异议。
审计委员会的主要职责是：提议聘请和 审计与合规委员会的主要职责是：提议聘
更换外部审计机构；监督公司的内部审计制 请和更换外部审计机构；监督公司的内部审计
度及其实施；负责内部审计与外部审计之间 制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间
的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审 的沟通；审核公司的财务信息及其披露；公司
查公司的内控制度。 合规管理的监督与指导；审查公司的内控制
提名委员会的主要职责是：研究董事、 度。
经理人员的选择标准和程序并提出建议；广 提名委员会的主要职责是：研究董事、经
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董 理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜
事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选
薪酬与考核委员会的主要职责是：研究 人和经理人选进行审查并提出建议。
董事与经理人员考核的标准，进行考核并提 薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董
出建议；研究和审查董事、高级管理人员的 事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建
薪酬政策与方案。 议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政
各专门委员会可以聘请中介机构提供专 策与方案。
业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专
各专门委员会对董事会负责，各专门委 业意见，有关费用由公司承担。
员会的提案应交董事会审查决定。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员
会的提案应交董事会审查决定。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
原条款内容 修正后内容
第一百五十条 公司设监事会。监 第一百五十条 公司设监事会。监事会
事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人， 由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可设副
设副主席 1 人。监事会主席、副主席由全体 主席 1 人。监事会主席、副主席由全体监事过
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
者不履行职务的，由监事会副主席代为履行 务的，由监事会副主席代为履行其职务，监事
其职务，监事会主席和副主席均不能履行职 会主席和副主席均不能履行职务或者不履行
务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
推举一名监事召集和主持监事会会议。 集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
举产生。 产生。
第二百零五条 本章程自公司 2019 年 第二百零五条 本章程自公司 2021 年年
年度股东大会审议通过之日起生效。公司于 度股东大会审议通过之日起生效。公司于 2020
2018 年 6 月 15 日公司 2017 年年度股东大会 年 6 月 18 日公司 2019 年年度股东大会通过的
通过的公司章程同时废止。 公司章程同时废止。
除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议
事规则及实施细则的相应条款进行修订。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管
理层具体办理公司修改章程的工商备案相关事宜。
以上议案已经公司十一届十五次、十一届十六次董事会会议及十一届十四
次、十一届十五次监事会会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东和股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：“股票上市规则”）的规
定，为规范公司日常关联交易运作行为，严格遵守和履行《股票上市规则》对上
市公司日常关联交易预计、披露和审议程序的相关要求，现将公司《关于 2021
年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》报告如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年 2021 年
企业名称 关联交易类别 关联方企业全称
预计金额 实际发生金额
提供服务 华鑫置业（集团）有限公司 115.55 146.37
上海南洋
销售/提供服
万邦软件 上海仪电（集团）有限公司 321.34 364.89
务
技术有限
上海仪电物联技术股份有限
公司 提供服务 74.33 728.06
公司
上海塞嘉
电子科技 租赁 上海仪电（集团）有限公司 75.74 166.64
有限公司
上海卫生
远程医学
采购 上海仪电（集团）有限公司 83.93 79.93
网络有限
公司
上海仪电 销售 上海仪电智能电子有限公司 377.00 377.61
溯源科技
租赁 上海仪电智能电子有限公司 45.00 44.95
有限公司
上海云赛 上海飞乐工程建设发展有限
采购 100.00 95.93
智联信息 公司
科技有限
租赁 上海仪电（集团）有限公司 34.34 78.52
公司
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
产品采购销
售；接受、提
本公司及
供劳务；房产、 上海仪电（集团）有限公司
其下属企 28,000.00 25,485.68
设备租赁；软 及其下属企业
业
件开发、建设
合同等
合计 29,227.23 27,568.58
上述关联交易总额在 2021 年度日常关联交易预计范围之内。
二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2022 年初
关联交易类 2022 年 至上报日累 2021 年
企业名称 关联方企业全称
别 预计金额 计已发生的 实际金额
交易金额
上海仪电资产经
提供服务 营管理（集团） 90.00 89.18
有限公司
上海仪电物联技
销售 300.00 728.06
术股份有限公司
上海南洋
销售/提供服 上海仪电（集团）
万邦软件 506.00 364.89
务 有限公司
技术有限
上海华鑫股份有
公司 提供服务 203.00 206.25
限公司
销售/提供服 上海飞乐音响股
357.00 346.62
务 份有限公司
销售/提供服 华鑫置业（集团）
125.00 146.37
务 有限公司
上海仪电（集团）
销售 80.00 85.50
有限公司
上海仪电（集团）
上海科技
销售 有限公司中央研 140.00 145.42
网络通信
究院
有限公司
上海华鑫物业管
采购 30.00
理顾问有限公司
采购 上海怡汇投资管 174.00 182.43
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
理有限公司
上海仪电 上海怡汇投资管
接受劳务 223.06 18.59 223.06
鑫森科技 理有限公司
发展有限 上海华鑫物业管
接受劳务 26.81 3.98
公司 理顾问有限公司
上海华鑫物业管
上海塞嘉 物业管理费 40.00 5.08 34.85
理顾问有限公司
电子科技
上海仪电（集团）
有限公司 房屋租金 166.64 30.30 166.64
有限公司
上海云赛 上海华鑫物业管
物业管理费 24.00 3.85 18.65
智联信息 理顾问有限公司
科技有限 上海仪电（集团）
房屋租金 78.52 14.28 78.52
公司 有限公司
产品采购销
售；接受、提
本公司及 供劳务；房 上海仪电（集团）
其下属企 产、设备租 有限公司及其下 30,000.00 24,752.14
业 赁；软件开 属企业
发、建设合同
等
合计 32,564.03 76.08 27,568.58
上述预计的有效期至公司 2022 年年度股东大会审议通过之日。
三、关联方介绍及关联关系
上海仪电（集团）有限公司
企业法人代表：吴建雄
注册资本：人民币 350,000 万元
住所：上海市田林路 168 号
主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、
安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程
管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、
电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、
船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出
口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有
限公司未经审计的母公司总资产为 2,347,918 万元，净资产为 1,305,615 万元；
营业总收入为 31,118 万元，净利润为 11,164 万元。
上海飞乐音响股份有限公司
企业法人代表：李鑫
注册资本：250702.8015 万元人民币
住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢
主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等
领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明
电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、
制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技
术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据以其披露的 2021 年年度报告为准。
上海华鑫股份有限公司
企业法人代表：李军
注册资本：106089.9292 万元人民币
住所：中国(上海)自由贸易试验区金海路 1000 号
主营业务：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开
发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据以其披露的 2021 年年度报告为准。
上海华鑫物业管理顾问有限公司
企业法人代表：林雪松
注册资本：1000 万元人民币
住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室
主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管
理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管
理，健身、体育场所管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 67,025.85
万元，净资产为 12,834.94 万元；营业总收入为 29,627.67 万元，归属于母公司
净利润为 2,167.03 万元。
上海仪电物联技术股份有限公司
企业法人代表：黄金刚
注册资本：人民币 8163 万元
住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 A-154 座
主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部
设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社
会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，
电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术
的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 65,170.16
万元，净资产为 35,352.23 万元；营业总收入为 41,251.92 万元，归属于母公司
净利润为 1,052.26 万元。
华鑫置业（集团）有限公司
企业法人代表：陈靖
注册资本：人民币 230300 万元
住所：上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼
主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工
程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融
业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,351,492.16
万元，净资产为 781,015.80 万元；营业总收入为 51,993.12 万元，归属于母公
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
司净利润为 27,922.20 万元。
上海怡汇投资管理有限公司
企业法人代表：林雪松
注册资本：人民币 16827 万元
住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 幢 1103A 室
主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产
开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联
法人。
主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 42122.54 万
元，净资产为 19861.61 万元；营业总收入为 5616.50 万元，归属于母公司净利
润为 2146.40 万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联
交易合同中予以明确。
五、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发
生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司
与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过 30,000.00 万元的
日常关联交易，并在定期报告中进行披露。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、
等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未
造成损害和影响。
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年度审计报酬的议案
各位股东和股东代表：
2021 年 6 月 18 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。公司拟支付立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费人民币 154 万元。
公司十一届十五次董事会会议审议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2021 年度审计费人民币 154 万元。
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东和股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
3、业务规模
立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。
上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同
行业上市公司审计客户 42 家。
4、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 预计 4500 万元 连带责任，立信投保的职
立信 业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履
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起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
行
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015 80 万元 一审判决立信对保千里
银信评估、立信等 年报、2016 年报 在 2016 年 12 月 30 日至
2017 年 12 月 14 日期间
因证券虚假陈述行为对
投资者所负债务的 15%
承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李正宇 2009 年 9 月 2002 年 4 月 2002 年 4 月 2002 年 4 月
签字注册会计师 俞丽丽 2014 年 1 月 2012 年 9 月 2012 年 9 月 2020 年 8 月
质量控制复核人 杨力生 1998 年 2000 年 2013 年 2019 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李正宇
时间 上市公司名称 职务
2021 年 上海外服控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 上海华虹计通智能系统股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2021 年 云赛智联股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 上海华谊集团股份有限公司 子公司项目合伙人
2019 年-2021 年 上海建工集团股份有限公司 子公司项目合伙人
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 俞丽丽
时间 上市公司名称 职务
2019 年-2021 年 上海建工集团股份有限公司 子公司签字会计师
2019 年-2021 年 上海华谊集团股份有限公司 子公司签字会计师
2020 年-2021 年 云赛智联股份有限公司 签字会计师
2020 上海华虹计通智能系统股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨力生
时间 上市公司名称 职务
2021 年 可孚医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 华荣科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 苏州道森钻采设备股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 项目合伙人
2019 年-2021 年 江苏正威新材料股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录。)
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减%
年报审计收费金额（万元） 154 154 0
内控审计收费金额（万元） 45 45 0
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计工作量及
公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提请
公司 2021 年年度股东大会审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事
务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足
公司审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议
审议。
独立董事独立意见：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所
证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司
审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案，并
提交公司2021年年度股东大会审议。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
该议案已经公司十一届十五次董事会会议审议通过，现提请公司 2021 年年
度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于购买由银行发行的理财产品的议案
各位股东和股东代表：
为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买
由银行发行的理财产品。公司十一届十五次董事会会议审议通过了《关于购买由
银行发行的理财产品的预案》，公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计
不超过 5 亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司
董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买
事宜。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日。公司使用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品不构成关联交
易。
一、委托理财概述
1、投资目的
提高公司资金收益，实现资产的保值增值。
2、投资额度
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 5 亿元人民币的银
行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种
公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收
益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
4、使用期限
自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金
来源为自有闲置资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
该议案经公司十一届十五次董事会会议审议通过，并提交公司股东大会审
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
议。
三、授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行
使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。
四、主要风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或
者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损
失。
2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前
终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与
资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额
赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设
计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受
理、投资、偿还等流程的正常进行。
五、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损
益情况。
六、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效
益，增加公司收益，符合公司股东利益。
七、独立董事意见
公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，
不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司
部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东
利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购
买由银行发行的理财产品合计不超过人民币5亿元。
八、截至2022年3月29日前12个月内，公司进行委托理财的情况如下：
单位：万元
逾期未收回
类型 资金来源 累计发生额 已到期 取得收益 未到期余额
金额
银行产品
自有资金 52,400.00 42,400.00 130.29 10,000.00 无
理财
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
各位股东和股东代表：
一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述
（一）申请综合授信额度的预计情况
为保障公司经营发展需要、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟向银行
申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：
短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远
期结售汇免保证金额度、项目贷款等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行
与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
上海银行综合授信有效期为公司十一届十五次董事会决议批准之日后，自银行批
准综合授信之日起不超过三年有效，其他银行有效期为公司十一届十五次董事会
决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。
（二）预计担保额度的情况
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司及下属子公司预计相
互提供担保的金额合计不超过人民币 7.25 亿，担保的方式不限于抵押、质押、
连带责任担保等，公司担保的金额以实际发生的金额为准。
对资产负债率低于 70%子公司提供的担保额度不超过 7.25 亿元，具体额度
预计如下：
序号 担保方 被担保方 担保额度（万元）
1 云赛智联股份有限公司 北京信诺时代科技发展有限公司 18,000.00
2 云赛智联股份有限公司 上海南洋万邦软件技术有限公司 19,000.00
3 云赛智联股份有限公司 上海南洋软件系统集成有限公司 5,000.00
4 云赛智联股份有限公司 上海云赛智联信息科技有限公司 15,500.00
5 云赛智联股份有限公司 上海塞嘉电子科技有限公司 11,000.00
6 云赛智联股份有限公司 上海仪电鑫森科技发展有限公司 4,000.00
合计 72,500.00
上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各
子公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金
额和期限以签署合同为准。
上述申请综合授信及担保事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称：信诺时代）
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
成立时间：2002 年 10 月 31 日
法定代表人：赵海鸿
注册资本：10000 万元
注册地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦三层 305 单元
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、计算机技术培训；计算机系统
服务；基础软件服务；应用软件服务；企业管理；企业管理咨询；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司的关系：公司持有信诺时代 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，信诺时代总资产 31,220 万元，净资产 17,148 万
元，营业收入 69,107 万元，净利润 2,653 万元，资产负债率 45.07%。（经审计）
2、上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）
成立时间：2007 年 9 月 13 日
法定代表人：朱正文
注册资本：人民币 15000 万元整
注册地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 17 号乙三层 3353 室
经营范围：从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计
算机、自动控制、应用化学（除危险品）领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务，批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设
备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货，建筑智能化建
设工程设计与施工，通信建设工程施工，电信业务 。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司的关系：公司持有南洋万邦 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，南洋万邦总资产 68,219.89 万元，净资产 28,083.07
万元，营业收入 127,762.64 万元，净利润 3,211.17 万元，资产负债率 58.83%。
（经审计）
3、上海南洋软件系统集成有限公司（以下简称：南洋系统集成）
成立时间：2004 年 9 月 24 日
法定代表人：沈勇
注册资本：人民币 5000 万元整
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
注册地址：上海市徐汇区田林路 200 号 B 幢 5 层 519 室
经营范围：信息系统集成服务，从事计算机科技、计算机网络科技、计算机
信息科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务，物联网技术服务，大数据服务，互联网数据服务，互联网安全服务，数
据处理和存储支持服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，人工智能
公共数据平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能应用软件开发，
软件开发，计算机及通讯设备租赁，人工智能硬件、计算机软硬件及辅助设备、
通讯设备、五金产品、家用电器、电子产品、机械设备、云计算设备的销售。【除
依法须经批准的项目，凭营业执照已发自主开展经营活动】
与上市公司的关系：南洋万邦持有南洋系统集成 100%股权，公司持有南洋
万邦 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，上海南洋总资产 12,958.10 万元，净资产 7,448.32
万元，营业收入 35,569.97 万元，净利润 663.89 万元，资产负债率 42.52%。（经
审计）
4、上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称：信息科技）
成立时间：2001 年 8 月 6 日
法定代表人：孙霄龙
注册资本：26000 万元
注册地址：上海市闵行区万源路 2800 号
经营范围：从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务，大数据服务，
计算机信息系统集成、机电设备安装、建筑智能化建设工程设计与施工，通信建
设工程施工、安全防范工程、自动化控制工程设计与施工、从事货物进出口及技
术进出口业务，电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪
器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售、电子产品制造、加工（以
上限分支机构经营）、批发、零售。[依法须经批准的项目，经有关部门批准后
方可开展经营活动】
与上市公司的关系：公司持有信息科技 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，信息科技总资产 4,9607.89 万元，净资产 25,706.68
万元，营业收入 22,077.25 万元，净利润 259.55 万元，资产负债率 48.18%。（经
审计）
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
5、上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称：塞嘉电子）
成立时间：2008 年 2 月 1 日
法定代表人：宋来珠
注册资本：4500 万元
注册地址：上海市闵行区宜山路 2016 号 5 楼 513 室
经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服
务，网络设备、计算机设备及配件、电子设备、办公设备及耗材、数据终端设备、
通讯设备、音视频设备的批发，计算机软件及电子产品开发和批发，楼宇智能化
工程，商务咨询（除经纪），机电设备租赁（除专控）
与上市公司的关系：信息科技持有塞嘉电子 100%股权，公司持有信息科技
100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，塞嘉电子总资产 30,530.71 万元，净资产 19,036.77
万元，营业收入 16,652.33 万元，净利润 59.11 万元，资产负债率 37.65%。（经
审计）
6、上海仪电鑫森科技发展有限公司（以下简称：仪电鑫森）
成立时间：2010 年 1 月 13 日
法定代表人：夏军
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 226 室
经营范围：一般项目：从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；音视频系统集成、设计、安
装，专业灯光、音响工程的设计、安装、调试及技术咨询；软件开发；机械设备
租赁；计算机及通讯设备租赁；销售教学设备及仪器，计算机软硬件及辅助设备
（音像制品、电子出版物除外），仪器仪表，文教用品，机械设备及配件，办公
家具，纸制品，建筑装饰材料，五金交电，针纺织品，橡胶制品，日用百货，第
二类医疗器械，卫生用品，建筑材料，玩具。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（燃气、热力和供排水
管网除外）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：公司持有仪电鑫森 100%股权
截至 2021 年 12 月 31 日，仪电鑫森总资产 101,236.61 万元，净资产 31,982.24
万元，营业收入 79,764.18 万元，净利润 2,668.20 万元，资产负债率 68.41%。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
（经审计）
经查询，上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度。在核定担保额度及有效期内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至 2022 年 3 月 29
日前 12 个月，为控股子公司累计提供担保金额 3.50 亿元，无逾期担保。
该议案已经公司十一届十五次董事会会议审议通过，现提请公司 2021 年年
度股东大会审议。
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关于聘任公司 2022 年度内控审计机构的议案
各位股东和股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有中国证监会、财政部颁发的从事
证券相关业务审计资格的中介机构，公司 2020 年度股东大会审议通过同意聘任
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构。在受聘担
任公司内控审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2021 年支付内控审计费
用人民币 45 万元。经公司十一届十五次董事会会议审议，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构。
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
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关于预计 2022 年度对外捐赠额度的议案
各位股东和股东代表：
2022 年 1 月 5 日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，
其中第一百零七条规定“董事会行使下列职权”中“（八）在股东大会授权范围
内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等事项。”
根据上述规定，并结合公司实际情况，拟提请公司股东大会授权公司董事会
决定公司 2022 年度累计不超过人民币 3,000 万元的对外捐赠，并由董事会授权
公司管理层决定公司单笔不超过人民币 500 万元、2022 年度累计不超过人民币
1,000 万元的对外捐赠。
该议案已经公司十一届十六次董事会会议审议通过，现提请公司 2021 年年
度股东大会审议。
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关于选举公司监事的议案
各位股东和股东代表：
公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司根据云赛智联《公司章程》的
规定，推荐景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人（简历附后），经
公司十一届十五次监事会会议审议，同意增补景耀生先生为云赛智联第十一届监
事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届
满之日止。
以上议案，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
云赛智联股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
云赛智联第十一届监事会监事候选人简历：
景耀生 男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实
业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海
广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平
显分公司财务部财务经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，
上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通汎球电子有限公司财务总
监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计
部总经理。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
云赛智联股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
2021 年，作为云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，依法履职、
勤勉尽责，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利
益和全体股东合法权益。现将 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第十一届董事会独立董事未发生变动，独立董事基本情况如
下：
封松林，男，1964 年 4 月出生，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾
任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副
所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院
研究员。自 2020 年 6 月 18 日起担任本公司独立董事、董事会提名委员会主任、
董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
李远勤，女，1973 年 7 月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任中国
工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大学
FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计
系副系主任。自 2020 年 6 月 18 日起担任本公司独立董事、董事会审计委员会主
任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
董剑萍，女，1974 年 10 月出生，本科学历，执业律师。曾任上海轻工国际
（集团）有限公司法律部法律顾问，北京市通商律师事务所上海分所律师。现任
君合律师事务所上海分所合伙人。自 2020 年 6 月 18 日起担任本公司独立董事、
董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
作为独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、
实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能
够在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、出席会议及履职情况
报告期内，我们均出席了公司第十一届董事会会议和董事会专业委员会会
议，对议案均表示同意意见。
1、出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
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是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
独立董事 两次未亲
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会
姓名 自参加董
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数
事会会议
封松林 8 1 7 0 0 否 1
李远勤 8 1 7 0 0 否 1
董剑萍 8 1 7 0 0 否 1
2、出席董事会专业委员会会议的情况
独立董事参加董事会专业委员会会议情况
独立董事姓名 战略委员会 审计委员会 薪酬及考核委员会 提名委员会
封松林 0 4 1 0
李远勤 0 4 1 0
董剑萍 0 4 1 0
3、履职情况
报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会会议8次，独立董事会议4次，
董事会专业委员会会议5次。我们均亲自出席，认真履职，充分发挥专业特长，
关注公司生产经营情况，与管理层积极沟通，对讨论决策的重大事项提供了专业、
合理的意见和建议，独立、客观、公正地发表独立意见，严谨行驶表决权，切实
维护了公司和中小股东的利益。报告期内，我们对董事会及专门委员会审议的议
案均发表了同意的表决意见。
公司在2021年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均按
规定履行了相关决策程序，决策合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的
规定，我们对公司2021年度发生的日常关联交易事项进行认真核查，我们认为：
《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的预案》在
提交董事会审议前已经过我们独立董事的事前认可。本次关联交易事项符合公司
正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市
场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是
中小股东利益的情况。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的
规定。
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经公司十一届九次董事会会议审议，同意公司收购华鑫置业(集团)有限公司
所持上海云赛创鑫企业管理有限公司 2%股权。独立董事对本次关联交易予以事
前认可，并发表独立意见：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，
我们亦审阅了相关材料。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，未
发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易估值合理，有利
于提升公司技术能力和市场竞争力。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经公司十一届十三次董事会会议审议，同意以国资备案的评估结果为基准，
通过上海联合产权交易所的交易平台，以协议转让方式向上海仪电（集团）有限
公司转让公司所持上海仪电人工智能创新院有限公司 43.75%股权。独立董事对
本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见：公司已将上述关联交易事项事先
与我们进行了沟通，我们亦审阅了相关材料。本次关联交易遵循了公平、公正的
原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，未发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次关
联交易估值合理，有利于公司进一步聚焦和支持主业。公司董事会在审议该关联
交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、利润分配
报告期内，公司实施2020年度利润分配方案，公司以总股本1,367,673,455
股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）。我们认为：《公司2020年度利润
分配预案》符合《公司章程》关于现金分红的规定，且充分考虑了公司现阶段的
经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利
益的情形，同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要，我们同意该预案，
并提交公司2020年年度股东大会审议。公司已于2021年8月11日完成利润分配工
作。
3、对外担保
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）文件精神及《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，公司第十一届董事会独立董事对公司 2020 年度的担保事
项进行了审核，2020 年度公司及其子公司对子公司发生担保 288,925,952.34 元，
除了上述担保外，未发生其他对外担保事项，截止 2020 年末，公司没有对股东、
实际控制人及其关联方提供的担保。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
报告期内，根据项目资金需求，公司控股子公司上海科技网络通信有限公司
的全资子公司上海云赛数海科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海
分行申请人民币 30,000 万元贷款，期限不超过 5 年。经公司十一届六次董事会
会议审议，同意公司为上海云赛数海科技有限公司本次贷款提供全额连带责任保
证担保，上海科技网络通信有限公司以同等价值资产提供反担保。该议案在提交
董事会审议前已经过公司第十一届董事会独立董事事前认可。公司已将上述事项
事先与我们进行了沟通，我们亦审阅了相关材料。本次公司为云赛数海申请银行
贷款提供担保及科技网为公司提供反担保事项，符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次担保与反担保
有助于云赛数海项目建设及业务发展，整体风险可控，未发现损害公司股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意公司为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技
网为公司提供反担保的事项。
4、聘任会计师事务所
经公司十一届七次董事会会议审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据
2021 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通
合伙）年度审计费用。
该议案在提交董事会审议前已经过公司第十一届董事会独立董事事前认可。
我们认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关
业务许可证、会计师事务所执业证书等相关资质，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2020年年
度股东大会审议。
5、聘任内控审计机构
经公司十一届七次董事会会议审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度内控审计机构。
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有中国证监会、财政部
颁发的从事证券相关业务审计资格的中介机构，执业经验丰富，且在受聘担任公
司审计机构期间，秉承独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的
各项工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司内部控制审计工作
的能力，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真完成了 2020 年度公司内部控
制审计工作，亦不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况。
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
6、会计政策变更
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35
号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公
司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。根
据上述会计准则的要求，公司相应变更会计政策。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事
项。
7、公司购买由银行发行的理财产品
经公司十一届七次董事会会议审议，同意公司利用自有闲置资金购买由银行
发行的理财产品。公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13 亿
元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司拟购买的银
行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、
产品风险较低的理财产品。
我们认为：公司本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关规定，
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金
安全。本次委托理财主要投向为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限
不超过两年、产品风险较低的理财产品，总体风险可控。公司利用自有闲置资金
进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和
主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意该预案，并提
交公司2020年年度股东大会审议。
8、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级
管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬管理的相关规定，薪酬发放符合有
关法律法规及《公司章程》等规定。
9、信息披露执行情况
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云赛智联股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息
披露事务管理制度》的规定履行信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的原
则，确保内容真实、准确和完整，使投资者更全面、及时、真实地了解公司发展
近况，维护广大投资者的利益。2021年，公司共发布定期报告4份、临时公告37
份。
10、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的承诺已在公司重大资产重组报告及定期报告中充分披露。2021
年度，公司及股东严格遵守相关法律法规，未出现违反承诺的情况。
11、内部控制的执行情况
报告期内，公司进一步完善法人治理结构，加强公司规范化运作。报告期内，
公司积极组织内部控制等专题培训，邀请外部专家对所属企业开展法务风控、内
控合规培训，提升公司风险控制水平。不断完善公司内控制度体系，完成《捐赠
管理制度》、《会计核算制度》、《项目制核算规定》等三项制度的修订。
在公司依法治企领导小组和工作小组的指导下，制定《云赛智联合规管理制
度》，协调成立合规部筹备组，制定合规工作计划。通过构建全面覆盖、职责明
晰、协同联动、客观独立、实用有效的合规管理体系，强化全员合规意识，树立
依法合规、守法诚信的价值观，筑牢合规经营的思想基础，积极培育合规文化。
目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较为
完善。
四、总体评价和建议
2021 年，我们按照法律法规和《公司章程》规定的规定和要求，勤勉尽责
地履行独立董事职责，加强和公司经营层的沟通，为公司董事会的科学决策提供
独立意见和建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2022 年，我们将继续利用自己专业知识和经验为公司提供建设性建议，发
表客观独立意见，勤勉尽责、积极有效地履行独立董事的职责，切实发挥独立董
事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
云赛智联股份有限公司
独立董事：封松林、李远勤、董剑萍
2022 年 5 月 18 日
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