*ST二纺：关于召开2010年度(暨第三十二次)股东大会的提示性公告2011-04-05
证券代码 600604 900902 股票简称 *ST 二纺 *ST 二纺 B 编号 临 2011-009
上海二纺机股份有限公司关于召开 2010 年度
(暨第三十二次)股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
（一）召开股东大会基本情况:
1、股东大会会议召集人： 上海二纺机股份有限公司董事会
2、股东大会现场会议召开时间：2011 年 4 月 12 日 13:30 时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 4 月 12 日(星期
二)上午 9:30－11:30 时及下午 13:00－15:00 时。
3、会议召开地点：
上海市虹口区场中路 687 号(虹口区凉城路向北方向到底)上海二纺机股份有限公司
行政大楼二楼阶梯会议室(公交车 118、749、812、850、518、206、134、98 路均可)。
4、股权登记日：
凡于 2011 年 3 月 30 日交易结束， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司Ａ股股东，及 2011 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为 2011 年 3 月 30 日)。
5、会议出席及列席对象：
(1)凡于 2011 年 3 月 30 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司Ａ股股东， 及 2011 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为 2011 年 3 月 30
日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东
代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
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(3)公司聘请的见证律师；
(4)其他有关人员。
6、会议表决方式： 采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
为方便广大股东参与投票，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、投票规则：
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接
委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决
定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网
络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》规定的，按照弃权计算。
(二)会议审议事项
1、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司 2010 年度报告正文和摘要》。
4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司 2011 年度财务预算报告》。
6、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司 2011 年度持续性销售关联交
易的提案》。
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避表决。
8、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》。
9、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的
提案》。
本提案涉及关联交易，关联股东太平洋机电（集团）有限公司回避表决。
10、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效
期的提案》。
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避表决。
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（三）会议出席对象：
(1)凡于 2011 年 3 月 30 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司Ａ股股东， 及 2011 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为 2011 年 3 月 30
日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东
代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)其他有关人员。
（四）登记方法：
1、现场登记方式:
(1)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复
印件：②证券账户卡复印件；
(2)个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书(原件或传真件)；④证券账户
卡复印件。
(3)法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账
户卡复印件。
(4)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书(原件或传真件)；④法人证券账户卡复印件。
(5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个
人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”，按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至
本通知指定的传真号(021-65421963)，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理
人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人
身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
(6)公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受
托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式
审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
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拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
(7)公司股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行现场会议参会
登记。拟参会人员提供的证件不符合上述规定的，不影响其利用交易系统直接进行网络
投票。
2、现场登记时间：2011 年 4 月 8 日，上午 9:00 时至下午 15:00 时。
3、现场登记地点：上海市虹口区场中路 687 号(虹口区凉城路向北方向到底)上海
二纺机股份有限公司 (公交车 118、749、812、850、518、206、134、98 路均可) 。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：021-51265073； 021-65318494
联系传真：021-65421963
联系人： 李勃、张颂英
联系地址：上海市虹口区场中路 687 号上海二纺机股份有限公司
邮政编码：200434
2、公司重申：根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融
办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文
件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通和食宿费用均为自理。
出席会议人员食宿、交通费自理。
（六）备查文件目录
备查文件：《上海二纺机股份有限公司 2010 年度(暨第三十二次)股东大会会议
资料》
备查地点：上海二纺机股份有限公司
上海二纺机股份有限公司董事会
2011 年 4 月 1 日
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附件 1:授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海二纺机股份有限公司
2010 年度（暨第三十二次）股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自
己的意思进行表决。
股东账户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 2011 年 月 日
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附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2011 年 4 月 12 日，上午 9:30－11:30 时及下午 13:00－15:00 时
总提案数：十项
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738604 二纺投票 10 A 股股东
938902 二纺投票 10 B 股股东
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
提案第一 本次股东大会 738604
99.00元 1股 2股 3股
至第十项 所有十项提案 938902
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
表决
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
序号
《关于公司2010年
738604
1 度董事会工作报告 1.00元 1股 2股 3股
或者938902
的提案》
《关于公司2010年
738604
2 度监事会工作报告 2.00元 1股 2股 3股
或者938902
的提案》
《关于公司2010年
738604
3 度报告正文和摘要 3.00元 1股 2股 3股
或者938902
的提案》
《关于公司2010年
738604
4 度财务决算报告的 4.00元 1股 2股 3股
或者938902
提案》
6
《关于公司2011年
738604
5 度财务预算报告的 5.00元 1股 2股 3股
或者938902
提案》
《关于公司2010年 738604
6 6.00元 1股 2股 3股
度利润分配预案》 或者938902
《关于提请股东大
会授权董事会审定
738604
7 公司2011年度持续 7.00元 1股 2股 3股
或者938902
性销售关联交易的
提案》
《关于续聘审计会 738604
8 8.00元 1股 2股 3股
计师事务所的提案》 或者938902
《关于延长公司实
施重大资产置换暨 738604
9 9.00元 1股 2股 3股
关联交易交易方案 或者938902
决议有效期的提案》
《关于延长公司股
东大会授权董事会
738604
10 办理本次重大资产 10.00元 1股 2股 3股
或者938902
置换相关事宜有效
期的提案》
二、投票举例
1、股权登记日2011年3月30日 A 股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络
投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申
报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738604 买入 99.00元 1股
2、如本公司A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738604 买入 1.00元 1股
3、如本公司A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的
第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投反对票，应申报如下：
7
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738604 买入 1.00元 2股
4、如本公司A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第一项提案《关于公司2010年度董事会工作报告的提案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738604 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接
委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定
对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网
络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》规定的，按照弃权计算。
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