证券代码：600604 900902 股票简称： *ST 二纺 *ST 二纺 B 编号：临 2011-010
上海二纺机股份有限公司
2010 年度(暨第三十二次)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
● 本次会议是否有新提案提交表决：无
上海二纺机股份有限公司(以下简称：“公司”)2010 年度(暨第三十二次)股
东大会，于 2011 年 4 月 12 日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名投票
及网络投票表决的股东及股东代理人共 702 名，代表股份 272,945,105 股，占公
司有表决权股份总数的 48.1853％，其中：参加现场投票的股东及股东代表共
45 人，代表股份 241,002,042 股，占公司总股本的 42.5461%,参加网络投票的股
东及股东代表共 657 人，代表股份 31,943,063 股，占公司总股本的 5.6392%。
涉及关联交易的议案，关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。本次会
议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长夏斯成
先生主持，会议审议情况如下：
一、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,969,431 9,207,328 1,768,346 95.9788%
A 股股东 257,354,246 251,116,428 5,221,886 1,015,932 97.5762%
B 股股东 15,590,859 10,853,003 3,985,442 752,414 69.6113%
二、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,833,731 9,135,028 1,976,346 95.9291%
A 股股东 257,354,246 251,109,128 5,149,586 1,095,532 97.5733%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 3,985,442 880,814 68.7878%
三、审议通过《公司 2010 年度报告正文和摘要》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,833,731 9,135,028 1,976,346 95.9291%
A 股股东 257,354,246 251,109,128 5,149,586 1,095,532 97.5733%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 3,985,442 880,814 68.7878%
四、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,832,231 9,139,028 1,973,846 95.9285%
A 股股东 257,354,246 251,107,628 5,153,586 1,093,032 97.5728%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 3,985,442 880,814 68.7878%
五、审议通过《公司 2011 年度财务预算报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 259,280,632 11,683,727 1,980,746 94.9937%
A 股股东 257,354,246 251,107,628 5,146,686 1,099,932 97.5728%
B 股股东 15,590,859 8,173,004 6,537,041 880,814 52.4218%
六、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,832,231 9,504,736 1,608,138 95.9285%
A 股股东 257,354,246 251,107,628 5,408,694 837,924 97.5728%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 4,096,042 770,214 68.7878%
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司 2011 年度持续性销
售关联交易的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 35,516,453 24,470,679 9,428,985 1,616,789 68.8996%
A 股股东 19,925,594 13,746,076 5,443,543 735,975 68.9870%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 3,985,442 880,814 68.7878%
八、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 272,945,105 261,735,031 9,120,528 2,089,546 95.8929%
A 股股东 257,354,246 251,010,428 5,135,086 1,208,732 97.5350%
B 股股东 15,590,859 10,724,603 3,985,442 880,814 68.7878%
九、审议通过《关于延长公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议
有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 35,516,453 24,471,381 10,065,083 979,989 68.9015%
A 股股东 19,925,594 13,564,978 5,768,241 592,375 68.0782%
B 股股东 15,590,859 10,906,403 4,296,842 387,614 69.9538%
十、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换
相关事宜有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 35,516,453 24,453,681 10,039,283 1,023,489 68.8517%
A 股股东 19,925,594 13,571,478 5,747,941 606,175 68.1108%
B 股股东 15,590,859 10,882,203 4,291,342 417,314 69.7986%
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍、王利民律师见证，其结论意见
为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人
员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
上海二纺机股份有限公司董事会
2011 年 4 月 12 日
