证券代码：600604、900902    证券简称：*ST 二纺、*ST 二纺 B    公告编号：临 2011-014




                            上海二纺机股份有限公司
                  第六届董事会第四十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
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    上海二纺机股份有限公司第六届董事会第四十二次会议，于 2011
年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《上海二纺机股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
及正文》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    2、审议通过《上海二纺机股份有限公司董事会秘书工作细则》
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。




                                         上海二纺机股份有限公司董事会
                                                 2011 年 4 月 27 日




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