证券代码：600604 900902    股票简称：*ST 二纺机 二纺 B         编号：临 2011-026


                     上海二纺机股份有限公司
               第六届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海二纺机股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第四十七次会
议于 2011 年 11 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议经审议通过了以下议案：
    一、审议《关于确定公司副总经理潘荣高先生主持工作的议案》
    根据公司的实际经营情况，董事会确定由公司副总经理潘荣高先生主持工
作，并代为行使总经理职权。
    表决结果：同意： 8 票      反对： 0 票   弃权：0 票


    二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展工作的需要，董事会聘任王斌先生任公司副总经理。
    表决结果：同意： 8 票      反对： 0 票   弃权：0 票
    王斌先生简历：
    王斌，男，1974 年 6 月出生。文化程度：大学，中共党员，政工师 。
    现任公司董事、党委书记。
    主要工作简历：
    1992 年 9 月—2007 年 1 月 上海二纺机股份有限公司 团委书记、文化中心
                               副主任、生产采购联合党支部书记、党建部部长
    2007 年 1 月—2010 年 10 月 上海纺织综架厂 党总支书记（党支部书记）、
                                  副厂长、工会主席
    2010 年 11 月—2011 年 4 月 上海远东钢丝针布有限责任公司 党委副书记
    2011 年 4 月—2011 年 10 月 上海二纺机股份有限公司董事、党委副书记、
                         纪委书记、工会负责人
2011 年 10 月—至今     公司董事、党委书记
本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
特此公告。


                                         上海二纺机股份有限公司
                                                2011 年 11 月 23 日