证券代码：600604 900902 股票简称： *ST 二纺 *ST 二纺 B 编号：临 2012-005
上海二纺机股份有限公司
2012 年第一次临时(暨第三十三次)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
● 本次会议是否有新提案提交表决：无
上海二纺机股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年第一次临时(暨第三十三
次)股东大会，于 2012 年 2 月 3 日在上海召开。出席本次股东大会、以现场记名投
票及网络投票表决的股东及股东代理人共 434 名，代表股份 267,069,641 股，占公
司有表决权股份总数的 47.15％，其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共计 61
名，代表 A 股股份 237,670,304 股、B 股股份 3,920,131 股， 分别占公司有表决权
股份总数的 41.96％、0.69％；参加网络投票的股东共计 373 名，代表 A 股股份
16,224,596 股、B 股股份 9,254,610 股，分别占公司有表决权股份总数的 2.87％、
1.63％。涉及关联交易的议案，关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。本
次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长夏斯
成先生主持，会议审议情况如下：
一. 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议
有效期的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 267,069,641 262,336,903 4,659,233 73,505 98.2279%
A 股股东 253,894,900 249,286,362 4,535,033 73,505 98.1849%
B 股股东 13,174,741 13,050,541 124,200 0 99.0573%
二. 审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本
次重大资产出售相关事宜有效期的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 267,069,641 262,129,104 4,694,453 246,084 98.1501%
A 股股东 253,894,900 249,219,862 4,570,253 104,785 98.1587%
B 股股东 13,174,741 12,909,242 124,200 141,299 97.9848%
三. 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交
易方案决议有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,640,989 24,740,652 4,647,253 253,084 83.4677%
A 股股东 16,466,248 11,831,410 4,523,053 111,785 71.8525%
B 股股东 13,174,741 12,909,242 124,200 141,299 97.9848%
四. 审议《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重
大资产置换相关事宜有效期的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 29,640,989 24,700,452 4,687,453 253,084 83.3321%
A 股股东 16,466,248 11,791,210 4,563,253 111,785 71.6084%
B 股股东 13,174,741 12,909,242 124,200 141,299 97.9848%
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈巍、李仲英律师见证，其结论意见
为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《规范意见》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人
员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
上海二纺机股份有限公司董事会
2012 年 2 月 3 日
