证券代码:600604 900902      股票简称: *ST 二纺 *ST 二纺 B 编 号 2012-008


                     上海二纺机股份有限公司
               第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海二纺机股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于 2012
年 2 月 23 日在本市召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议经过表决，
一致通过以下决议：
     一、审议并通过了《上海二纺机股份有限公司 2011 年度监事会
工作报告》；
     表决结果：同意：4 票， 反对：0 票， 弃权：0 票
     二、审议并通过了《上海二纺机股份有限公司 2011 年度报告正
文和摘要》；
     表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
     三、审议并通过了《关于公司 2012 年度持续性销售经营关联交
易的议案》；
     表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
     四、审议并通过了《监事会对公司 2011 年度报告的独立意见》
     表决结果：同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
     公司 2011 年度报告及其摘要实事求是反映了公司 2011 年的经
营管理和财务状况，公司 2011 年度报告编制和审议程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定。
    公司 2011 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，未发现参与公司 2011 年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     特此公告。

                                       上海二纺机股份有限公司监事会
                                               2012 年 2 月 23 日