证券代码：600604 900902 股票简称： *ST 二纺 *ST 二纺 B 编号：临 2012-009
上海二纺机股份有限公司
2011 年度(暨第三十四次)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
● 本次会议是否有新提案提交表决：无
上海二纺机股份有限公司(以下简称：“公司”)2011 年度(暨第三十四次)股东大
会，于 2012 年 3 月 30 日在上海召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共
44 名，代表股份 240,164,017 股，占公司有表决权股份总数的 42.3982％，其中 A
股股份 237,508,988 股、B 股股份 2,655,029 股，分别占公司有表决权股份总数的
41.9294％、0.4687％；涉及关联交易的议案，关联股东太平洋机电(集团)有限公司
回避了表决。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会
议由董事长夏斯成先生主持，会议审议情况如下：
一、审议通过《公司董事会 2011 年度工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,118,017 0 46,000 99.9808%
A 股股东 237,508,988 237,508,988 0 0 100.0000%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
二、审议通过《公司监事会 2011 年度工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,074,917 0 89,100 99.9629%
A 股股东 237,508,988 237,465,888 0 43,100 99.9819%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
三、审议通过《公司独立董事 2011 年度述职报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,074,917 43,100 46,000 99.9629%
A 股股东 237,508,988 237,465,888 43,100 0 99.9819%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
四、审议通过《公司 2011 年度报告正文和摘要》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,118,017 0 46,000 99.9808%
A 股股东 237,508,988 237,508,988 0 0 100.0000%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
五、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,118,017 0 46,000 99.9808%
A 股股东 237,508,988 237,508,988 0 0 100.0000%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
六、审议通过《公司 2012 年度财务预算报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,074,917 0 89,100 99.9629%
A 股股东 237,508,988 237,465,888 0 43,100 99.9819%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
七、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,074,917 0 89,100 99.9629%
A 股股东 237,508,988 237,465,888 0 43,100 99.9819%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审定公司 2012 年度持续性销
售经营关联交易的提案》
本提案涉及关联交易, 关联股东太平洋机电(集团)有限公司回避了表决。
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,735,365 2,646,265 43,100 46,000 96.7427%
A 股股东 80,336 37,236 43,100 0 46.3503%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
九、审议通过《关于续聘审计会计师事务所的提案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 240,164,017 240,074,917 0 89,100 99.9629%
A 股股东 237,508,988 237,465,888 0 43,100 99.9819%
B 股股东 2,655,029 2,609,029 0 46,000 98.2674%
本次股东大会经上海市金石律师事务所周俊岭律师、汪旻铭律师
见证，其结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
上海二纺机股份有限公司董事会
2012 年 3 月 30 日
