证券代码：600604 900902   证券简称：*ST 二纺 *ST 二纺 B   公告编号：临 2012-012




              上海二纺机股份有限公司第六届董事会

                      第五十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    上海二纺机股份有限公司（以下简称：“二纺机”）第六届董事会第五十三次
会议于 2012 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    会议经审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立上海二纺机机械有限公司的议案》
    二纺机为实施重大资产出售和重大资产置换暨关联交易（以下合称：“资产
重组”）方案，拟注册成立一家全资子公司---上海二纺机机械有限公司（以下简
称：“新二纺机”），以新二纺机为平台，接纳资产重组后的二纺机置出资产和员
工劳动合同关系的转移。
    新二纺机基本概况：
    1、公司名称：上海二纺机机械有限公司
    2、公司类型：一人有限责任公司
    3、注册地：上海宝山区金石路 881 号
    4、注册资本：注册资本为 15000 万元人民币。后续安排增加注册资本约为
35000 万元人民币。增资后的注册资本约为 50000 万元人民币。
    5、经营范围：生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技
术产品、金属制品、塑料制品；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产
产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    表决结果：同意： 8 票      反对： 0 票    弃权：0 票




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    二、审议通过《关于聘任上海二纺机机械有限公司执行董事的议案》
    经董事会审议通过，聘任单国众先生为新二纺机执行董事（法定代表人）。
    表决结果：同意： 8 票   反对： 0 票     弃权：0 票


    单国众先生简历：
    单国众，男，1959 年 7 月出生。中共党员，文化程度：大专，职称：经济
师 。
    现任太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：“太平洋机电”）副总裁、二
纺机监事会监事。
    主要工作简历：
    1977.09-1985.08    上海织针五厂工人、科员
    1985.09-1990.05    上海星光织针总厂供应科长
    1990.05-1994.08    上海星光织针总厂党总支副书记、书记
    1994.09-1995.05    太平洋机电纺器事业部副部长
    1995.06-1997.12    上海纺织五金总厂党总支书记
    1997.12-2000.12    太平洋机电资产管理部经理
    2000.12-2004.01    太平洋机电规划发展部经理
    2004.01-2010.10    太平洋机电总裁助理
    2007.05 至今       任二纺机监事会监事
    2010.03 至今       任浙江航民股份有限公司监事会监事
    2010.10 至今        任太平洋机电副总裁
    2011.01 至今        任上海远东钢丝针布有限责任公司执行董事（法定代
                        表人）


    三、审议通过《关于聘任上海二纺机机械有限公司总经理的议案》
    经董事会审议通过，聘任潘荣高先生为新二纺机总经理。
    表决结果：同意： 8 票   反对： 0 票   弃权：0 票




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    潘荣高先生简历：
    潘荣高，男， 1955年2月出生，中共党员，文化程度：硕士，职称：高级经
济师。
    现任职务：二纺机副总经理（主持工作）。

    主要工作简历：

    1972.09 - 1975.08   上海纺织器材厂      车工
    1977.07 - 1984.02   二纺机   供应科     汽修工、采购员
    1984.02 - 1985.10   二纺机   供应科     党支部副书记
    1985.10 - 1991.12   二纺机   供应科     副科长
    1992.01 - 1992.09   二纺机   供应科     科长
    1992.09 - 1993.03   二纺机   生产技术部        副经理兼供应科科长
    1993.03 - 1997.09   上海良基物资有限公司 总经理
    1997.09 - 2011.11   二纺机   副总经理
    2011.11 至今        二纺机   副总经理（主持工作）


    本次会议完成了既定议程，并形成上述会议审议的决议。
    特此公告。




                                                    上海二纺机股份有限公司

                                                        2012 年 4 月 24 日




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