证券代码：600604   900902   证券简称： *ST 二纺 *ST 二纺 B   公告编号：临 2012-024



               上海二纺机股份有限公司第六届监事会
                        第二十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    上海二纺机股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二十六次
会议于 2012 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4
人，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于二纺机监事会换届选举的议案》。
    经监事会审议通过，提名刘志敏、张青为公司第七届监事会监事候选人（监
事候选人简历附后），提请公司 2012 年第二次（暨第三十五次）临时股东大会
审议通过。
    表决结果：同意： 4 票         反对： 0 票     弃权：0 票


    监事会监事候选人简历：
    刘志敏先生，中国国籍，无境外居留权，1953年5月出生，大专学历，经济
师职称。历任上海北方企业（集团）有限公司总经理、上海市闸北区国资委党委
书记、主任等，现任上海市北高新（集团）有限公司监事长。
    张青女士，中国国籍，无境外居留权，1960年11月出生，大学本科学历。历
任新疆交通厅炼油厂厂办秘书、新疆自治区经济委员会经济信息情报研究所办事
员、上海市闸北区民防办党办主任、闸北区机关党工委副书记、工会主席、纪工
委书记等，现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书
记、综合党委书记。


    本次会议完成了既定议程，并形成上述会议决议。
    特此公告。
                                                  上海二纺机股份有限公司监事会
                                                             2012 年 8 月 22 日