证券代码：600604 900902 证券简称：*ST 二纺 *ST 二纺 B 公告编号：临 2012-023



     关于召开上海二纺机股份公司 2012 年第二次(暨第三十五次)

                          临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●是否提供网络投票：否

    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否


    （一）召开股东大会基本情况
    1、股东大会会议召集人：上海二纺机股份有限公司董事会。
    2、股东大会现场会议召开时间：2012 年 9 月 7 日 9:30 时。
    3、会议召开地点：沪北电影院（上海市闸北区洛川东路 500 号）
    4、股权登记日：
    凡于 2012 年 8 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司Ａ股股东，及 2012 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易日为
2012 年 8 月 29 日)。
    5、会议出席及列席对象：
    (1) 凡于 2012 年 8 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及 2012 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易
日为 2012 年 8 月 29 日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师；
    (4)其他有关人员。
   6、会议表决方式：采用会议现场投票表决方式；对第七届董事会、监事会成
员采取累积投票制选举产生。


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    (二)会议审议事项
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
    3、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
    4、审议通过《关于变更公司注册地址和办公地址的议案》；
    5、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。



   （三）会议出席对象：
    (1)凡于 2012 年 8 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及 2012 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东(包括ＡＤＲ)(Ｂ股的最后交易
日为 2012 年 8 月 29 日)有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师；
    (4)其他有关人员。



   （四）登记方法：
   1、现场登记方式:
   (1)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证
复印件、证券账户卡复印件。
   (2)个人股东委托他人出席会议的， 受托人应出示本人身份证原件，并提交：
本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(原件或传真件)、证券账
户卡复印件。
   (3)法人股东法定代表人本人出席会议的， 应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人
证券账户卡复印件。
   (4)法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
代理人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面委托书(原件或传真件)、法人证券账户卡复印件。




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    (5)按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”，按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传
真件必须直接传真至本通知指定的传真号，(问询电话：021-52383315      传真：
021-52383305 联系人：周小姐)，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代
理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出
示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

   (6)公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东
的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审
核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席
现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，
不得参与现场投票。
   2、现场登记时间：2012 年 9 月 5 日，上午 9:00 时至下午 15:00 时。

    3、现场登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 维一软件（纺发大
楼）靠近江苏路

      轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

      公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、
825 路、138 路、71 路、925 路。

     问询电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐



    （五）其他事项
    1、会议联系方式
    联系电话：021-52383315
    联系传真：021-52383305
    联系人：周小姐
    2、公司重申：根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上
海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序
的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通
和食宿费用均为自理。出席会议人员食宿、交通费自理。




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     （六）备查文件目录

    备查文件：《上海二纺机股份有限公司 2012 年第二次 (暨第三十五次)

临时股东大会会议资料》

    备查地点：上海二纺机股份有限公司（上海市周家嘴路 338 弄 2 号 6 楼

A 室）



    特此通知



                                         上海二纺机股份有限公司董事会

                                                   2012 年 8 月 22 日



附件:授权委托书格式

                                 授权委托书

    兹委托             先生(女士)代表本单位(本人)出席上海二纺机股份有

限公司 2012 年第二次（暨第三十五次）临时股东大会,并授权其全权行使表

决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。


股东账户号码:


持股数:


委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):


受托人(签字):


受托人身份证号码:


委托人签字(法人股东加盖公章):


委托日期: 2012 年   月 日

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