证券代码：600604 900902 证券简称：二纺机 二纺 B 股 公告编码：临 2012-029
上海二纺机股份有限公司
2012 年第二次(暨第三十五次)临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海二纺机股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年度第二次
临时股东大会，于 2012 年 9 月 7 日在上海召开。出席本次股东大会、
以现场记名投票的股东及股东代理人共 66 名，代表股份 243,686,376
股，占公司有表决权股份总数的 43.0200％，其中 A 股股份 237,909,151
股 、 B 股 股 份 5,777,225 股 ， 分 别 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
42.0001％、1.0199％。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公
司章程》有关规定。会议由董事长夏斯成先生主持，公司董事、监事
及高级管理人员列席了会议，通力律师事务所出席本次大会进行见证
并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定。
本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议
并表决如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）选举公司董事会董事
1、选举丁明年先生为公司第七届董事会董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,541,199 243,540,784 15 400 99.999830%
A 股股东 237,902,964 237,902,559 5 400 99.999830%
1/5
B 股股东 5,638,235 5,638,225 10 0 99.999823%
2、选举周群女士为公司第七届董事会董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,478,350 243,477,825 20 505 99.999784%
A 股股东 237,876,294 237,875,789 0 505 99.999788%
B 股股东 5,602,056 5,602,036 20 0 99.999643%
3、选举黄之阳先生为公司第七届董事会董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,478,439 243,477,805 34 600 99.999740%
A 股股东 237,876,373 237,875,769 4 600 99.999746%
B 股股东 5,602,066 5,602,036 30 0 99.999464%
4、选举张羽祥先生为公司第七届董事会董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,664,589 243,663,943 0 646 99.999735%
A 股股东 237,878,213 237,877,907 0 306 99.999871%
B 股股东 5,786,376 5,786,036 0 340 99.994124%
（二）选举公司董事会独立董事
5、选举徐军先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反 对 股 弃权股数 赞成比例
数
全体股东 243,581,260 243,580,950 0 310 99.999873%
A 股股东 237,892,224 237,891,914 0 310 99.999870%
B 股股东 5,689,036 5,689,036 0 0 100.000000%
2/5
6、选举孙勇先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,494,760 243,493,960 0 800 99.999671%
A 股股东 237,892,724 237,891,924 0 800 99.999664%
B 股股东 5,602,036 5,602,036 0 0 100.000000%
7、选举吕巍先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,447,401 243,447,096 5 300 99.999875%
A 股股东 237,845,365 237,845,060 5 300 99.999872%
B 股股东 5,602,036 5,602,036 0 0 100.000000%
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
采用累积投票制选举公司第七届董事会董事
1、选举刘志敏先生为公司第七届监事会监事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,570,099 243,569,784 0 315 99.999871%
A 股股东 237,876,074 237,875,759 0 315 99.999868%
B 股股东 5,694,025 5,694,025 0 0 100.000000%
2、选举张青女士为公司第七届监事会监事
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,478,974 243,478,859 0 115 99.999953%
A 股股东 237,876,938 237,876,823 0 115 99.999952%
B 股股东 5,602,036 5,602,036 0 0 100.000000%
3/5
三、审议通过《关于变更公司公司名称和经营范围的议案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,686,376 243,561,431 105 124,840 99.948727%
A 股股东 237,909,151 237,877,206 5 31,940 99.986573%
B 股股东 5,777,225 5,684,225 100 92,900 98.390231%
四、审议通过《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,686,376 243,561,231 5 125,140 99.948645%
A 股股东 237,909,151 237,877,006 5 32,140 99.986489%
B 股股东 5,777,225 5,684,225 0 93,000 98.390231%
五、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 243,686,376 240,398,302 3,163,234 124,840 98.650694%
A 股股东 237,909,151 237,877,006 205 31,940 99.986489%
B 股股东 5,777,225 2,521,296 3,163,029 92,900 43.641991%
根据《公司章程》规定，第五项议案应由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）的持表决权三分之二以上通过。
律师见证情况：
通力事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见
如下：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合
《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；
出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和
4/5
表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
备查文件：
1、上海二纺机股份有限公司 2012 年第二次（暨三十五次）临时
股东大会决议
2、通力事务所关于上海二纺机股份有限公司 2012 年第二次（暨
三十五次）临时股东大会的法律意见书
特此公告
上海二纺机股份有限公司董事会
2012 年 9 月 7 日
5/5
