证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2012-037
上海市北高新股份有限公司
关于控股股东、实际控制人履行承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公
司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）和
上海证监局《关于开展上市公司承诺履行情况检查的通知》的要求，
现对公司控股股东、实际控制人正在履行的承诺情况公告如下：
一、承诺人：上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市
北集团”）。
二、承诺人与公司关系：市北集团是本公司的控股股东。
三、承诺事项：
正在履行的承诺事
项截至目前的履行
承诺人 承诺 承诺（公告） 承诺履行
承诺内容 履行情况 情况、超期未履行
名称 类型 时间 期限
承诺超期的原因及
解决方案说明
关于“五分开”承诺。本次交易完成后，市北集团
作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在
长期 正在履行
资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”
原则。
关于同业竞争承诺。关于同业竞争，市北集团及关
联公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以
重组 2012 年 4 月 外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业
市北集团
承诺 11 日 务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、
兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公
长期 正在履行
司相同或者相似的业务，以避免市北集团及现在或
将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公
司与上市公司的潜在同业竞争。
在本次交易完成后，市北集团及关联公司未来从任
何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务
正在履行的承诺事
项截至目前的履行
承诺人 承诺 承诺（公告） 承诺履行
承诺内容 履行情况 情况、超期未履行
名称 类型 时间 期限
承诺超期的原因及
解决方案说明
有竞争或可能有竞争，市北集团及关联公司将立即
通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。
市北集团同意在独立财务顾问的督导期内每年度对
有关同业竞争承诺的履行情况进行审查，并向相关
监管机构进行报告。
关于规范关联交易承诺。（1）本次交易完成后，市
北集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》
的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使
董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公
司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义
务。 长期 正在履行
（2）本次交易完成后，市北集团与上市公司之间将
尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的
关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公
平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件
的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过
关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
关于股份锁定承诺。本次交易完成后，市北集团因
本次交易新持有的股份自登记在其名下之日起三十
36 个月 正在履行
六个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的
有关规定执行。
关于盈利预测补偿承诺。市北集团承诺开创公司于
2009 年 9-12 月、2010 年度、2011 年度、2012 年度
净利润总额不低于人民币 32,537.45 万元。如开创公 2009 年 9
司在上述期限内实现的实际盈利数总额低于市北集 月--2012 正在履行
团承诺的该期间业绩总额，市北集团将以现金方式 年 12 月
向上海二纺机补足开创公司实际盈利数总额与市北
集团承诺业绩总额之间的差额部分。
截至目前，上述承诺仍在承诺期内，市北集团未出现违反承诺
的行为。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二○一二年十月三十日