证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2012-039



                   上海市北高新股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
    重要内容提示：
    ●投资标的名称：上海市北高新南通有限公司(暂定名，以工商
部门核准的名称为准，以下简称“南通公司”）。
    ●投资金额的比例：公司以现金方式出资 5,000 万元人民币，持
有南通公司 100%股权。

     一、对外投资概述
     1、为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发
展布局，公司以自有资金设立全资子公司上海市北高新南通有限公
司，注册资本为 5,000 万元人民币。
     2、按照《公司章程》的规定，公司于 2012 年 12 月 3 日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，
本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大
会。
     3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、投资主体介绍
     本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。
     三、投资标的基本情况
     1、全资子公司名称：上海市北高新南通有限公司
     2、企业类型：有限责任公司
     3、注册资本：人民币 5,000 万元
     4、拟定注册地址：江苏省南通市
     5、拟定经营范围：投资与资产管理，房地产开发经营，市政工
程，企业管理咨询，物业管理，经济信息咨询服务（除经纪）。
     6、出资的方式：以自有资金出资 5,000 万元人民币
     7、董事会及管理层人员安排：南通公司董事会董事和高级管理
                                     1
人员由公司委派。
    上述事项以工商行政机关最终核定为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资
合同。
    五、本次投资目的和对公司的影响
    1、投资目的
    投资设立该子公司主要是为了全面实施公司发展战略，集中开拓
公司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一步完善和提升公司产
业发展布局和公司核心竞争力，使公司获得强有力的持续经营与永续
发展能力。
    设立南通子公司可以更好地融合当地市场，除利用公司自身的品
牌优势、提供高质量的项目产品外，子公司还能以南通市当地企业的
身份参与项目，为公司树立专业化管理、快捷完善的形象。
    2、对上市公司的影响
    本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司
持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营
成果无重大影响。
    六、本次投资的风险分析
    南通公司初创期，可能存在人才及管理经验不足等原因，导致管
理成本提高等风险。针对这些风险，公司将会以不同的对策和措施控
制风险和化解风险。
    公司设立南通公司尚需经过南通市工商行政机关等相关部门的
审批。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第三次会议决议

    特此公告。



                             上海市北高新股份有限公司董事会
                                       二○一二年十二月三日




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