证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2012-038


                 上海市北高新股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议于 2012 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与
会董事审议，表决通过了如下决议：
     会议审议通过了《关于设立全资公司的议案》
     经董事会审议，同意公司以现金出资设立全资子公司，名称暂
定为上海市北高新南通有限公司（以工商注册核准为准），注册资本
为人民币 5,000 万元。子公司设立后，将开展在市北高新（南通）
科技城项目开发等业务。详见与本公司同日披露的《关于设立全资
子公司的公告》。
     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                                   二○一二年十二月三日




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