市北高新：第七届董事会第五次会议决议的公告2012-12-11
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2012-041
上海市北高新股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议于 2012 年 12 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中独立董事徐军和吕巍以通讯方式参加会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于万荣路 1268 号产业建设项目投资的议案》
为加快市北高新技术服务业园区转型，开辟具有市北高新特点的
发展道路，形成园区综合竞争优势，进一步构建上海“北部”产业转
型和优化升级的新基地，以“加快科技化步伐、打造国际化园区”为
发展方向，经董事会审议，决定公司全资子公司上海开创企业发展有
限公司实施建设万荣路 1268 号产业建设项目。本项目以双核定位引
领：以国家云计算产业基地为核心的亚太数据港和构建会展产业纽带
的亚太会展交互激活中心为项目定位引领，实现创新驱动，转型发展
之目标。本项目投资估算为人民币 77,714 万元，建设周期不超过三年。
董事会授权经营层具体执行该项目投资计划：
1、在不超出 77,714 万元预计总投资的前提下，授权经营层根据
具体情况适当调整本项目内各类别的投资。
2、授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投
资 10%的范围内调整总投资。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于向参股项目公司按股权比例提供借款的议
案》
经公司第七届董事会第四次会议审议，同意公司与绿地地产集团
有限公司（以下简称：“绿地地产”）联合参加位于上海市市北高新技
术服务业园区东部的地块竞拍。如竞拍成功，由公司与绿地地产共同
投资设立项目公司承担竞得地块的建设开发，项目公司注册资本为人
民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 200 万元，持有项目公司 20%
的股权。
为支持项目公司的建设开发顺利进行，根据项目公司支付土地出
让金等需要，公司拟与绿地地产共同按各自持有股权的比例向项目公
司提供借款，其中公司提供借款的金额不超过人民币 20,000 万元，提
供借款的期限不超过三年，利率不低于借款当日中国人民银行同期基
准贷款利率，借款方式为通过银行委托贷款。
如公司与绿地地产成功竞得上述地块，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议；如公司与绿
地地产未竞得上述地块，则本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
经董事会审议，同意公司经营范围调整为：“企业管理咨询；投资
管理咨询；商务信息咨询；会展服务（主办、承办除外）；建筑规划方
案咨询；物业管理；建筑装饰材料批发；佣金代理（拍卖除外）”。
上述变更以相关主管机关的实际核准为准，如实际核准内容与本
议案有差异，则以实际核准的经营范围提请下一次董事会会议审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十一日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高
新股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决
权,受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 2012 年 月 日
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