证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2012-045


                上海市北高新股份有限公司
           2012 年第三次临时股东大会会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


 重要内容提示：
 本次会议无否决提案或修改提案的情况
 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
     上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年第三次临
时股东大会，于 2012 年 12 月 27 日在上海召开。出席本次股东大会
以现场记名投票的股东及股东代理人共 47 名，代表股份 243,345,132
股，占公司有表决权股份总数的 42.9597％，其中 A 股股份 237,589,844
股 、 B 股 股 份 5,755,288 股 ， 分 别 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
41.9437％、1.0160％。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司
《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事
及高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所出席本次大会进行见证
并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》等有关规定。
二、议案审议情况
     本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项
审议并表决如下：
1、审议通过《关于万荣路 1268 号产业项目投资的议案》
表决结果:
             代表股份数        同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东         243,345,132    240,971,225     2,369,099         4,808      99.0245%
                                          1
A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

B 股股东         5,755,288      3,392,259     2,358,529         4,500      58.9416%

2、审议通过了《关于向参股项目公司按股权比例提供借款的议案》
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东       243,345,132    243,329,554        10,770         4,808      99.9936%

A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

B 股股东         5,755,288      5,750,588          200          4,500      99.9183%

3、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东       243,345,132    243,329,554        10,770         4,808      99.9936%

A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

B 股股东         5,755,288      5,750,588          200          4,500      99.9183%

4、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东       243,345,132    240,073,725     2,369,099       902,308      98.6557%

A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

B 股股东         5,755,288      2,494,759     2,358,529       902,000      43.3472%

    根据公司《章程》规定，本议案已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）的持表决权三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东       243,345,132    240,163,825       265,199     2,916,108      98.6927%

A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

                                        2
B 股股东         5,755,288      2,584,859       254,629     2,915,800      44.9128%

6、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数      弃权股数      赞成比例

全体股东       243,345,132    243,320,554        10,770        13,808      99.9899%

A 股股东       237,589,844    237,578,966        10,570          308       99.9954%

B 股股东         5,755,288      5,741,588          200         13,500      99.7620%

三、律师见证情况
    国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，
其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次
股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次
股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。
四、上网公告附件
1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
    特此公告




                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                                          2012 年 12 月 27 日




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