证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2012-046


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议于 2012 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通
过了如下决议：
     一、审议通过了《关于南通子公司参加南通科技城地块竞拍的议案》
     根据公司第七届董事会第三次会议决议，公司在南通市设立全资子公
司上海市北高新南通有限公司（以下简称：“南通子公司”），集中开拓公
司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一步完善和提升公司产业发展
布局和公司核心竞争力。董事会决定南通子公司参加市北高新（南通）科
技城有关地块的竞拍，竞拍地块出资金额不超过人民币 7,000 万元，并授
权经营层签署有关土地出让协议及相关文本。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于修订<实施企业内部控制规范体系工作方案>
的议案》
     详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《实施企
业内部控制规范体系工作方案（2012 年修订）》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
     详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市
北高新股份有限公司总经理工作细则（2012 年修订)》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审议通过了《关于制订<内部控制基本制度>的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市
北高新股份有限公司内部控制基本制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司
股票管理制度>的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市
北高新股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    上海市北高新股份有限公司董事会
                                          二〇一二年十二月二十八日




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