证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-004


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，其中独立董事吕巍以通讯方式参加会议表决。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决
通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于上海开创企业发展有限公司向银行借款提供
抵押的议案》
     董事会决定批准公司全资子公司上海开创企业发展有限公司以江场
西路 363-371（单）、377-383（单）、387 号“数据港大厦”房产作为抵押
物向江苏银行上海分行申请经营性物业贷款，置换现有的房地产开发贷
款，授权开创公司经营层签署《抵押合同》和相关文本。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》
     为了加强公司产业载体管理力度，提升管理效率和管理水平，根据公
司业务需要，董事会决定设立资产管理部。公司调整后的部门设置为行政
办公室、研究室、人力资源部、财务部、信息资讯部、投资管理部、招商
中心、资产管理部、企业发展服务中心、规划工程部、工程预算部、审计
室和董事会办公室。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于公司 2012 年度业绩预告的议案》
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    详见与本公告同日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《上海市北高新股份有限公司 2012 年度业绩预告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    上海市北高新股份有限公司董事会
                                            二〇一三年一月二十八日




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