证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-006


                    上海市北高新股份有限公司
                        关于对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     一、对外投资概述
     2012 年 12 月 7 日，上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市
北高新”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参
加土地竞拍并设立子公司的议案》，同意公司与绿地地产集团有限公
司（以下简称：“绿地地产”）联合参加位于上海市市北高新技术服
务业园区东部的地块竞拍。如竞拍成功，由上海市北高新股份公司
（以下简称：“市北高新”）与绿地地产共同投资设立项目公司承担
竞得地块的建设开发，项目公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中
公司出资人民币 200 万元，持有项目公司 20%的股权。
     2012 年 12 月 21 日，公司与绿地地产联合竞得上海市闸北区 336
街坊 18 丘地块的土地使用权。该宗地块情况：出让面积为 31,420.10
平方米，规划容积率 2.8，土地用途为商办用地，成交总价 70,380
万元。
     近日，市北高新与绿地地产签订投资合作协议，共同投资设立
上海闸北绿地企业发展有限公司，注册资本金为人民币 1,000 万元，
其中公司出资 200 万元，持有该公司 20%股权。
     二、投资协议主体的基本情况
     （一）公司董事会已对绿地地产的基本情况等进行了必要的尽
职调查。
     （二）绿地地产的基本情况：
     1、名称：绿地地产集团有限公司

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    2、企业性质：国有企业
    3、住所：上海市打浦路 688 号
    4、法定代表人：张玉良
    5、经营范围：房地产综合开发经营、租赁、物业管理，房地产
咨询，建筑施工、园林绿化工程、室内装潢等。
    绿地地产是上海市特大型国有控股企业，在 2012 年中国企业
500 强中位列第 73 位，在以房地产为主业的综合企业中位居第一位。
“绿地”是中国驰名商标，绿地集团在超高层地标性城市综合体、高
铁站商务区以及大规模新城建设等方面，拥有雄厚的实力和丰富的
经验。
    三、投资标的基本情况
    1、名称：上海闸北绿地企业发展有限公司（暂定名，以工商行
政机关最终核定的内容为准）
    2、住 所: 上海市江场三路 250 号 508 室
    3、法定代表人：费军
    4、企业类型：有限公司
    5、注册资本：1,000 万元人民币
    6、经营范围：实业投资等。
    7、董事会及管理人员安排：项目公司董事会由 5 人组成，其中
市北高新委派 1 人，绿地地产委派 4 人。总经理由绿地地产委派，
副总经理一名和财务经理一名由市北高新委派。
    上述事项以工商行政机关最终核定的内容为准。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    公司参股上海闸北绿地企业发展有限公司，有助于推进公司在
市北高新园区东部业务的发展，更加便利地开展在该地区的项目拓
展及前期工作，对公司稳步实施在市北高新园区东部的产业延伸是
有利的。同时，为发挥公司与绿地地产双方各自优势，实现强强联
合奠定合作基础和发展空间。

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    2、存在的风险
    本项投资是在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基
础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具
有周期性波动，因此公司存在拟投资项目不能达到预期收益的风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资的资金为公司自有资金，公司具备投资能力，此
项投资不影响公司正常生产经营；本次投资有助于提升公司投资收
益，提升公司未来发展空间和潜力。
    五、备查文件
    1、第七届董事会第四次会议决议
    2、《投资合作协议》


    特此公告。


                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                     二○一三年一月二十九日




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