上海市北高新股份有限公司
           独立董事关于公司对外担保情况的
                   专项说明和独立意见


    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方

资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120

号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作

为上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公

司自 2012 年 8 月 31 日，即公司与控股股东上海市北高新（集团）有

限公司（以下简称：“市北集团”）完成资产置换之日至 2012 年 12 月

31 日期间对外担保情况进行了核查，并作如下专项说明和独立意见:

    公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，上述

期间公司未发生对外担保事项，包括为控股股东及其他关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的行为。

    特此说明。



                                 独立董事：孙勇、徐军、吕巍

                                      二O一三年三月二十七日
（本页为关于公司2012年度对外担保情况的专项说明和独立意见

签字页）



独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍