独立董事关于 2012 年度利润分配预案的独立意见

    作为上海市北高新股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及

公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司 2012

年度利润分配预案发表如下独立意见：

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》等

相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2012

年审计报告》，公司董事会提出以“现有总股本 566,449,190 股为基数，

向全体股东按每 10 股派发现金 0.28 元(含税)”的 2012 年度利润分

配预案。我们认为：公司 2012 年度利润分配预案符合公司生产经营

的实际情况以及经营发展的需要，以及公司后续产业载体建设项目的

资金需求；利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和公司《章

程》的相关规定，不存在损害部分股东利益，能够保障股东的合理回

报并兼顾公司的可持续发展。我们同意经董事会审议通过后将其提交

公司股东大会审议。


                                 独立董事：孙勇、徐军、吕巍
                                      二0一三年三月二十七日
（本页为关于2012年度利润分配预案的独立意见的签字页）



独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍