证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股          公告编码：临2013-009


                  上海市北高新股份有限公司
            关于 2013 年度预计日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


       重要内容提示
       ● 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
       ● 本公司的主要业务或收入、利润来源对日常关联交易依赖程度
较低
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司及全资子公司 2013 年度预计与本公司控股股东上海市北高新
（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的土
地整理顾问策划、房产租赁服务、工程建设管理服务等日常经营性关联
交易事项。
    2013 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》，在关联方市北集团任
职的三名董事丁明年先生、周群女士和张羽祥先生在董事会审议该关联
交易并进行表决时已予以回避。公司独立董事对日常关联交易事项出具
了事前认可意见和独立董事意见。该议案尚需提交股东大会批准，关联
股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                        金额单位：万元


                                                 2012 年 9-12 月预     2012 年 9-12 月实
        关联交易事项              关联方                                际发生的金额
                                                   计发生的金额
  土地整理顾问策划收入           市北集团                1400              1389.82
    房产租赁服务收入             市北集团                460                437.15
           合计                                          1860              1826.97
      （三）2013 年度日常关联交易预计金额和类别
      1、关联交易各方名称注释
                   简称                               全称

                股份公司                    上海市北高新股份有限公司

                开创公司                    上海开创企业发展有限公司

                南通公司                    上海市北高新南通有限公司

                市北集团                  上海市北高新（集团）有限公司

                   泛业                     上海泛业投资顾问有限公司

                  数据港                     上海数据港投资有限公司

                商务服务                    上海市北商务服务有限公司

                   创辉                     上海创辉企业管理有限公司

               生产性服务              上海市北生产性企业服务发展有限公司

      2、预计发生的关联交易总额
                                                                            金额单位：万元

                                                    2013 年    占同类    2012 年     占同类

           内容             提供方       采购方       预计      业务        实际      业务

                                                      金额     比例%        金额     比例%

一、提供劳务

土地整理顾问策划            股份公司    市北集团       9,700    100      1956.82      100

房产租赁服务                股份公司    市北集团       1,200    100      1139.59      100

工程建设管理服务            股份公司      创辉         6,100    86

工程建设管理服务            股份公司   生产性服务      1,000    14

房屋租赁                      开创       数据港          110     3          108.43     2

电费结算                      开创       数据港          500    47          412.42    44

           小计                                      18,610              3,617.26
                                               2013 年   占同类   2012 年    占同类

           内容          提供方     采购方      预计      业务     实际       业务

                                                金额     比例%     金额      比例%

二、接受劳务

会务费                   商务服务   股份公司       163    60        119.58    60

咨建设项目前期规划咨询     泛业     股份公司        90    10

办公场地租赁               集团       开创         257    92        173.87    88

设备租赁                   集团       开创          23    100        17.25    100

电费结算                   集团       开创          32    82

咨建设项目前期规划咨询     泛业       南通         110    12

           小计                                   675              310.70

           合计                                19,285             3,927.96

     三、关联交易的主要内容和定价政策
     1、关联交易的主要内容：
     土地整理顾问策划、代理房产租赁经营、工程建设服务和房产租赁
 等的关联交易。
     2、关联交易定价政策：
     上述关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根
 据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合
 同中予以明确。
     公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交
 易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
     三、关联方情况介绍：
     1、市北集团：
     企业名称： 上海市北高新（集团）有限公司
     地 址： 上海市江场三路 238 号 16 楼
     法定代表人： 丁明年
     注册资本： 人民币 20 亿元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围： 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管
理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术
转让、经济信息咨询服务（除经纪）。
    市北集团成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理
委员会出资组建，为本公司的控股股东。
    2、商务服务：
    企业名称：上海市北商务服务有限公司
    地 址： 上海市江场三路 256、258、266 号
    法定代表人：周晓芳
    注册资本： 人民币 180 万元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围：会务服务、停车场、健身房，鲜花、工艺礼品的销售，
大型饭店（含熟食卤味），游泳场（馆），咖啡馆，理发店，美容店，保
险兼业代理（详见许可证），设计、制作各类广告。
    上海市北商务服务有限公司成立于 2009 年 8 月，系上海市北高新
（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
    3、数据港：
    企业名称：上海数据港投资有限公司
    地 址： 上海市共和新路 3201 号 808 室
    法定代表人： 丁明年
    注册资本： 人民币 2500 万元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），计算机数据
业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工
程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业领域内从事技术开发、技术
转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产
品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集
成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程；第一类增值电信
业务中的因特网数据中心业务。
    上海数据港投资有限公司成立于 2009 年 11 月，由上海市北高新（集
团）有限公司与上海仰印信息技术有限公司出资组建，其中市北集团持
有 60%股权，与本公司同受控股股东控制。
    4、创辉
    企业名称：上海创辉企业管理有限公司
    地 址：上海市江场三路 219 号 101 室
    法定代表人：张弛
    注册资本： 人民币 3 亿元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领
域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。
    上海创辉企业管理有限公司成立于 2008 年 2 月，系上海市北高新
（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
    5、泛业
    企业名称：上海泛业投资顾问有限公司
    地 址：上海市江场三路 238 号 1501 室
    法定代表人：唐菲
    注册资本： 人民币 500 万元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，
会展服务，室内外装潢工程设计、施工，建筑工程监理，在计算机信息
科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产经纪。
    上海泛业投资顾问有限公司成立于 2007 年 10 月，系上海市北高新
（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
    6、上海市北生产性企业服务发展有限公司
    企业名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司
    地 址：上海市江场三路 238 号 1101 室
    法定代表人：张弛
    注册资本： 人民币 3 亿元
    企业类型： 有限责任公司
    经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资
管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。
    上海市北生产性企业服务发展有限公司成立于 2012 年 1 月，系上
海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2013 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成
部分，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易以市场价格作为定
价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，该等日常关联
交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源对日常
关联交易依赖程度较低。
    五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于 2013 年度预计日常关联交易的独立意见。

    特此公告。




                               上海市北高新股份有限公司董事会
                                       二○一三年三月二十八日