证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-008


                    上海市北高新股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议于 2013 年 3 月 27 日在全资子公司上海市北高新南通有限公司会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会
董事审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
     该报告须提请公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2012 年年度报告及摘要》
     该报告须提请公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2012 年度独立董事年度述职报告》
     该报告须提请公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算》
     该议案须提请公司 2012 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
     根据立信会计师事务所出具的公司 2012 年审计报告，2012 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润为 146,573,527.40 元，加上年初未分配
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利润 126,936,796.85 元，2012 年可供分配的利润为 273,510,324.25 元。公
司拟以 2012 年末总股本 566,449,190 股为基数，按每 10 股派现金 0.28
元人民币（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利 15,860,577.32
元。
    该预案须提请公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
    经董事会审议，决定公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
    公司 2013 年度财务审计费用和内部控制审计费用分别为人民币 75
万元和 45 万元。
    公司 2012 年度财务审计费用为人民币 75 万元。
    该议案须提请公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》
    公司董事会同意关于 2013 年度预计日常关联交易的议案，3 名关联
董事已回避表决。该议案须提交公司 2012 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
临时公告 2013-009。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       九、审议通过了《关于制订<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》

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    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《高级管理人员薪酬与考核制度》，兼任高级管理人员的董事黄之阳先生
已回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于 2013 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
    兼任高级管理人员的董事黄之阳先生已回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于上海开创企业发展有限公司设立执行董事
的议案》
    根据公司全资子公司上海开创企业发展有限公司的实际情况，决定开
创公司设立执行董事并修改该公司《章程》；决定提名黄之阳先生为开创
公司执行董事。董事黄之阳先生已回避表决。
    董事会对丁明年先生、周群女士和邬书麟先生担任开创公司董事期间
作出的贡献表示衷心感谢。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    上海市北高新股份有限公司董事会
                                            二〇一三年三月二十八日




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